Ущерб на 230 млн тенге: финансовая пирамида Boxy Wealth действовала в Алматы
АФМ прекратило работу криптообменника, через который наркоторговцы отмыли более 224 млн долларов
Арестованы криптоактивы на 10 млн долларов подозреваемых в организации финпирамиды "Амир Капитал"
Вывод пенсионных денег под предлогом лечения зубов: почему ЕНПФ признан потерпевшим в деле
Задержания в Атырау: имущество фигурантов дела о незаконном выводе пенсионных накоплений показало АФМ
Ломбарды под видом комиссионок: схема незаконной выдачи микрозаймов действовала в Казахстане
Схему с фиктивными счетами-фактурами на 1,8 млрд тенге раскрыли в Атырау
Задержания в Атырау: будут ли наказывать казахстанцев за вывод пенсионных денег через стоматологию
23 млн тенге ущерба: за махинации с Damu Bala осуждён директор школы искусств в Абайской области
Экс-главу одного из предприятий "Казатомпрома" будут судить за хищения
Ликвидация ОПГ и финансовых пирамид: о чём доложил президенту глава АФМ
По одной схеме: незаконные соцвыплаты нанесли ущерб в 1,2 млрд тенге – АФМ
Расследование дела с участием сына Нурлана Нигматулина приостановили – АФМ
13 преступлений, связанных с коррупцией, выявили среди сотрудников Агентства по финмониторингу в этом году
Дело Перизат Кайрат: других фигурантов, присвоивших благотворительные деньги, не установили