По одной схеме: незаконные соцвыплаты нанесли ущерб в 1,2 млрд тенге – АФМ

Агентство по финансовому мониторингу выявило факты незаконных начислений социальных выплат в виде пособий по беременности и родам, а также адресной социальной помощи. За 2024-2025 годы в производстве АФМ находилось 13 досудебных расследований с ущербом 1,2 млрд тенге, сообщает пресс-служба ведомства.

"По фактам незаконного начисления пособий по беременности и родам расследовали 10 дел, к ответственности привлекли 15 организаторов противоправных схем. Благодаря фиктивному трудоустройству 385 беременных женщин получили пособия на основании подложных сведений, что повлекло незаконные выплаты на общую сумму 1 млрд тенге", – говорится в сообщении.

В Актюбинской области Умербекова и Баймурзаева осуждены на шесть лет лишения свободы за хищение 487 млн тенге бюджетных средств путём фиктивного трудоустройства 70 беременных женщин в качестве работников 29 ИП. В Шымкенте Дуйсенова получила пять лет лишения свободы за аналогичное преступление, причинившее государству ущерб в размере 98 млн тенге.

Механизм совершения преступлений во всех выявленных случаях носил идентичный характер: злоумышленники организовывали фиктивное трудоустройство беременных женщин в специально созданные ИП, оформляя задним числом наибольшие социальные и пенсионные отчисления, тем самым создавая основание для получения завышенных выплат. Схема хищения предусматривала включение главным бухгалтером доверенных лиц в списки получателей адресной социальной помощи, несмотря на то, что они не относились к социально уязвимым категориям. 

На основании этих данных оформлялись платежные поручения, которые подписывало руководство, после чего средства переводились на счета подставных лиц, обналичивались и распределялись между сообщниками.По фактам хищения бюджетных средств, выделенных на адресную социальную помощь, начались три досудебных расследования в отношении 15 должностных лиц отделов занятости и социальных программ акиматов.

Начиная с 2023 года благодаря цифровизации процесса оформления документов и получения статуса социально уязвимых лиц через портал еGOV, возможность подобных махинаций исключена, заверили в АФМ.

Для устранения выявленных нарушений, а также условий и причин, способствовавших совершению преступлений, Агентство направило соответствующие предложения в Министерство труда и социальной защиты населения. В действующие правила внесли изменения: при назначении пособий теперь не учитываются пенсионные взносы, уплаченные задним числом.