Задержания в Атырау: будут ли наказывать казахстанцев за вывод пенсионных денег через стоматологию

В Атырауской области изобличили пять преступных групп, которые помогали казахстанцам выводить свои пенсионные накопления из ЕНПФ, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Организаторы схемы использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах, но на деле существовавших только на бумаге. У них не было даже помещений, а у учредителей – медицинского образования. За свои услуги с граждан брали от 10 до 20% от суммы выведенных денег.

"Для дальнейшего обналичивания использовали 226 дропперов. Всего выведено свыше 200 млрд тенге. На деньги вкладчиков ЕНПФ подозреваемые приобрели 15 элитных автомобилей (Mercedes Benz G-Class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade стоимостью более 600 млн тенге), брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. Поиск преступно нажитого имущества продолжается", – говорится в сообщении.

В рамках следственных действий сотрудники агентства провели около 60 обысков. Сейчас 10 фигурантам выбирают меру пресечения.

"В ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов. Граждане, получившие собственные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования", – добавили в АФМ.

9 сентября председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил президенту о нарушениях при использовании пенсионных накоплений. По данным АФМ, из ЕНПФ необоснованно вывели 200 млрд тенге под видом стоматологических услуг.

С 15 сентября временно приостановлен приём заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг. Все обращения, поданные до этой даты, Отбасы банк обещает обработать в штатном режиме.

---

Читайте также:

65 имплантов: казахстанец использовал 32,6 млн тенге пенсионных излишков на лечение зубов

---