Вывели 46 млрд тенге из ЕНПФ: троих владельцев фиктивных стоматологий объявили в розыск

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск владельцев фиктивных стоматологических клиник, через которые выводили пенсионные средства. 

АФМ разыскивает: 

• Аслана Дуйсенова 1992 года рождения;
• Габбаса Иманбаева 1998 года рождения;
• Есимхана Елешева 1987 года рождения. 

Их подозревают в организации преступных схем по незаконному выводу свыше 46 млрд тенге из ЕНПФ. По версии следствия, мужчины оформляли фиктивные медицинские документы под видом оказания стоматологических услуг.

"Они использовали семь стоматологических клиник в Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из подозреваемых – Аслан Дуйсенов – ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам", – уточнили в агентстве. 

В 2016 году мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за доведение до самоубийства и превышение должностных полномочий. 

Всех, кому известна какая-либо информация, просят обратиться по номеру +7 (7172) 70 84 78. АФМ гарантирует анонимность и вознаграждение. 

15 сентября в Атырауской области изобличили пять преступных групп, которые помогали казахстанцам выводить свои пенсионные накопления из фонда. Более 30 фиктивных стоматологий по Казахстану брали с граждан 10-20% от сумм за свои услуги. На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели 15 элитных автомобилей стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. Потерпевшей стороной признали ЕНПФ. 

С 15 сентября Отбасы банк временно приостановил приём заявлений на использование пенсионных излишков для лечения зубов. Позже первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев сообщил, что в Казахстане планируют ужесточить требования к выдаче лицензий для стоматологических клиник.