Ущерб на 230 млн тенге: финансовая пирамида Boxy Wealth действовала в Алматы

В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды Boxy Wealth. Потерпевшими признали более 180 человек, ущерб составил 230 млн тенге, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

По данным АФМ, организаторы называли себя инвестиционной компанией и обещали вкладчикам доход от 5% до 10% в сутки за просмотр рекламных материалов. Это более 150% в месяц и свыше 1800% в год.

Они также предлагали участникам бонусы за привлечение новых клиентов: 10% от суммы вложений каждого. Деньги собирали через банковские карты, оформленные на подставных лиц. Затем средства переводили на криптокошельки, чтобы скрыть следы. Организатора задержали и арестовали на два месяца.

В 2023 году АФМ ликвидировало 36 финансовых пирамид, потерпевшим возместили 4,6 млрд тенге.

В 2024 года АФМ докладывало о прогрессе по делам о финпирамидах: к 17 октября завершили 57 уголовных дел (ущерб почти 20 млрд тенге, возмещено свыше 12 млрд; закрыли 292 чата с признаками пирамид), а к 29 октября число завершённых дел выросло до 62.

Параллельно система "Кибернадзор" блокировала сайты и аккаунты с признаками пирамид, что, по данным АФМ, помогло сократить их "жизненный цикл".