АФМ прекратило работу криптообменника, через который наркоторговцы отмыли более 224 млн долларов 

В Казахстане выявили обменник криптовалют, который помогал отмывать преступные доходы. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. 

Сервис RAKS exchange обнаружили при блокчейн-мониторинге транзакций. Обменник предоставлял профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.

"Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей. В течение последних трёх лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы", – уточнили в АФМ. 

Оборот обменника превысил 224 млн долларов. 

При исследовании агентство проверило свыше 4000 криптовалютных кошельков и установило сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировали 67 криптокошельков, принадлежащих сервису, а также заморозили цифровые активы на 9,7 млн USDT, которые эквивалентны 5,2 млрд тенге.

"В настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена: удалены аккаунты в социальных сетях, приостановлена работа клиентской поддержки, на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств", – добавили в АФМ. 

Работа по изобличению организаторов криптосервиса продолжается. В агентстве подчеркнули, что эти меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса.