Ликвидация ОПГ и финансовых пирамид: о чём доложил президенту глава АФМ

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщила пресс-служба президента.

Главе государства доложили:

• агентство изобличило фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге;
• пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества;
• ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов;
• завершены расследования 720 уголовных дел;
• ликвидированы 15 ОПГ, в том числе три транснациональные;
• пресечён незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге;
• изобличена деятельность двух подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя;
• из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге;
• предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге;
• выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг;
• по фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тысячам заёмщиков;
• ликвидированы 45 финансовых пирамид, в которые вовлечены свыше 112 тысяч граждан;
• заблокированы 31,5 тысячи сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.

Глава государства дал поручения по ключевым направлениям деятельности агентства.