Шестерых виновных суд приговорил к разным срокам лишения свободы и запретил заниматься предпринимательством.
Столичный суд вынес приговор в отношении группы обнальщиков, причинивших государству ущерб на 6 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.
Преступную деятельность в сфере незаконного обналичивания денег пресекли сотрудники столичного департамента АФМ.
В обход законных процедур преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий. Преступники не оказывали услуг и не выполняли никаких работ.
Суд приговорил шестерых виновных к разным срокам лишения свободы. Всех подсудимых лишили права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности сроком на 10 лет.
Читайте также:
- Сотрудники Минэкологии и Оператора РОП собирались похитить 180 млрд тенге
- В Казахстане число случаев отмывания денег выросло почти на 44%
- Агентство по финмониторингу проверит бухгалтерские организации на отмывание доходов
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1💲Казатомпрому вернули 32 млн долларов, заблокированные из-за антироссийских санкций США
-
5316
-
2
-
34
-
-
2🎉Историческая победа: Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000 Indian Wells
-
3647
-
9
-
291
-
-
3🛬Посадка самолёта в Астане глазами пилота
-
3598
-
3
-
91
-
-
4🇫🇷Третий день митингов во Франции против пенсионной реформы: задержаны 169 человек
-
3130
-
3
-
33
-
-
5🇺🇸В США обанкротившийся Signature Bank выкупил другой банк
-
3133
-
9
-
26
-
-
6🇰🇵Ким Чен Ын призвал к ядерной наступательной готовности, позволяющей в любое время внушить врагам страх
-
3152
-
1
-
54
-
-
7❤️Елена Рыбакина поднялась на седьмое место в рейтинге лучших теннисисток мира
-
3066
-
2
-
154
-
-
8🐾Алматинцы подписывают петицию за изменение правил выгула собак. Чего они требуют?
-
3107
-
26
-
76
-
-
9😜Соболенко: "Я позабочусь о том, чтобы это было в последний раз"
-
2933
-
6
-
81
-
-
10✍️Токаев подписал закон, восстанавливающий действие розничного налога для разных сфер
-
3084
-
2
-
18
-