Шестерых виновных суд приговорил к разным срокам лишения свободы и запретил заниматься предпринимательством.
Столичный суд вынес приговор в отношении группы обнальщиков, причинивших государству ущерб на 6 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.
Преступную деятельность в сфере незаконного обналичивания денег пресекли сотрудники столичного департамента АФМ.
В обход законных процедур преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий. Преступники не оказывали услуг и не выполняли никаких работ.
Суд приговорил шестерых виновных к разным срокам лишения свободы. Всех подсудимых лишили права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности сроком на 10 лет.
Читайте также:
- Сотрудники Минэкологии и Оператора РОП собирались похитить 180 млрд тенге
- В Казахстане число случаев отмывания денег выросло почти на 44%
- Агентство по финмониторингу проверит бухгалтерские организации на отмывание доходов
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1🔖 Какие выплаты получат ветераны ВОВ ко Дню Победы?
- 6930
- 11
- 30
-
2📚 "Онлайн читать бесплатно": подборка приложений и сайтов для бесплатного чтения
- 6340
- 0
- 13
-
3❓ Почему астанчанам рекомендуют не гулять в скверах и закрывать окна вечерами
- 5967
- 2
- 11
-
4⚠️ Главное за день 22 апреля
- 4115
- 0
- 7
-
5🚧 Участок улицы Ташенова в центре Астаны перекрыли на две недели
- 3895
- 1
- 9
-
6💦 Паводки в Казахстане: главное к утру 23 апреля
- 3528
- 0
- 10
-
7🚕 Услуги такси в Алматы подорожали на 41% за год
- 3490
- 5
- 29
-
8🚌 40 новых автобусов вышли на маршруты в Астане
- 3512
- 0
- 3
-
9🐻 Кого "поймали" фотоловушки в Алматинском заповеднике?
- 3417
- 4
- 68
-
10‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3431
- 0
- 2