
Шестерых виновных суд приговорил к разным срокам лишения свободы и запретил заниматься предпринимательством.
Столичный суд вынес приговор в отношении группы обнальщиков, причинивших государству ущерб на 6 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.
Преступную деятельность в сфере незаконного обналичивания денег пресекли сотрудники столичного департамента АФМ.
В обход законных процедур преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий. Преступники не оказывали услуг и не выполняли никаких работ.
Суд приговорил шестерых виновных к разным срокам лишения свободы. Всех подсудимых лишили права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности сроком на 10 лет.
Читайте также:
- Сотрудники Минэкологии и Оператора РОП собирались похитить 180 млрд тенге
- В Казахстане число случаев отмывания денег выросло почти на 44%
- Агентство по финмониторингу проверит бухгалтерские организации на отмывание доходов
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1🥊 Выясняли отношения: более 20 подростков доставили в полицию Уральска
-
10164
-
5
-
23
-
-
2🗣 Слухи о переселении жителей Газы в Казахстан опровергли в МИД
-
2394
-
15
-
37
-
-
3💬 "Выдающийся военный успех". Трамп заявил, что США уничтожили крупнейшие иранские ядерные объекты
-
2376
-
13
-
74
-
-
4⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 21 июня
-
2429
-
0
-
4
-
-
55G от Tele2
-
2656
-
1
-
16
-
-
6🦗 В Казахстане продолжается борьба с саранчой: в мероприятиях задействовали 3,5 тысячи специалистов
-
2567
-
4
-
17
-
-
7🚧 Отрезки на улицах Айтматова и Атырау перекроют в Астане для движения
-
2459
-
0
-
2
-
-
8❓ Каким будет первый в Казахстане наукоград, обсудили в правительстве
-
2617
-
4
-
10
-
-
9💬 Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. "Я не получу её, что бы я ни делал", ответил он
-
2370
-
8
-
65
-
-
10⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 20 июня
-
2487
-
3
-
4
-