
В Казахстане число правонарушений по отмыванию денег, полученных преступным путём, выросло сразу почти на 44%, сообщает Finprom.kz.
В 2021 году в стране зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём – сразу на 43,6% больше, чем годом ранее.
Факты отмывания денег зафиксировали в 13 из 17 регионов страны. Больше всего случаев обнаружили в Восточно-Казахстанской области – сразу 20 правонарушений. Интересно, что в прошлом году в регионе зафиксировали лишь один случай.
В тройку регионов-антилидеров вошли Алматы – 11 случаев и Туркестанская область – 4 случая.
В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году Казахстан занял 141-е место из 245. Индекс страны составил 67,29.
Индекс учитывает риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в чёрный список по налогам ЕС и имеются ли оффшорные финансовые центры.
Лидирующие позиции в рейтинге заняли Швеция, Аландские острова и Финляндия. Хуже всего обстоят дела в Иране. Среди стран СНГ Казахстан оказался в лучшем положении, чем соседи. Россия находится почти в конце того списка – занимает 208-е место.
По данным экспертов, Казахстан является страной транзита опиатов и каннабиса и остаётся подверженным высоким рискам отмывания денег. Кроме того, страна уязвима для финансовых преступлений. Специалисты отмечают высокий уровень коррупции и слабое законодательство в сфере противодействия отмыванию денег.
Читайте также:
- 77 человек задержали по подозрению в коррупции в Казахстане в январе
- Токаев поручил новому главе Антикора особое внимание уделить возврату похищенных активов страны
-
1🧑⚖️ Оформила кредиты на незрячую свекровь: жительнице Жамбылской области вынесли приговор
-
2979
-
0
-
8
-
-
2🤩 Отмена подозрительных транзакций: Антифрод-центр Нацбанка помог предотвратить мошенничества на 2,5 млрд тенге
-
2980
-
0
-
9
-
-
3✈️ Топ-менеджеры "Самрук-Казыны" совершают полёты бизнес-классом
-
2571
-
3
-
42
-
-
4😱 Стрельба в школе Австрии: нападавший планировал устроить взрыв
-
2403
-
3
-
20
-
-
5🦗 Минсельхоз: Видео с нашествием саранчи проходят проверку, большинство не подтверждается
-
2266
-
1
-
9
-
-
6⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 11 июня
-
2102
-
0
-
3
-
-
7Участвуйте в акции от «3 желания»!
-
2276
-
0
-
9
-
-
8⚡️Во время тушения пожара произошёл взрыв газового баллона.
-
2164
-
0
-
15
-
-
9🔥 Пожар в Турксибском районе Алматы
-
2350
-
0
-
11
-
-
10Лёгкий кредит за 1 день до 7 000 000 тенге
-
2396
-
1
-
19
-