Агентство по финансовому мониторингу проверит организации, оказывающие услуги по бухгалтерии.
"Агентство на постоянной основе проводит анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях", – говорится в информации.
Непредоставление информации о подобных операциях влечёт административную ответственность, и может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.
"Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности", – сообщили в ведомстве.
Чтобы самостоятельно сообщить о тех процедурах, которые вызывают сомнения, специалисты рекомендуют зарегистрироваться в системе Web-СФМ.
По каким операциям нужно отправлять информацию в агентство:
- пороговые операции;
- подозрительные операции.
"Подробнее по подозрительным операциям и по другим вопросам, связанных с взаимодействием с агентством, можно узнать на сайте afmrk.gov.kz или по номеру куратора по взаимодействию с бухгалтерскими организациями6 +7 (700) 000-09-22", – сообщили в АФМ.
-
1🫁 Жители и гости Астаны смогут получить бесплатную консультацию онкологов по патологиям лёгких
-
5806
-
0
-
6
-
-
2🎶 Как интересно провести выходные 27 и 28 июля в Астане и Алматы
-
5900
-
0
-
1
-
-
3⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 июля
-
2670
-
1
-
2
-
-
4🔖 Стартовал приём заявок на присуждение международной премии "Волонтёр года"
-
2463
-
1
-
10
-
-
5➕ Органы погибшего в ДТП юноши помогли выжить четырём пациентам
-
2397
-
5
-
70
-
-
6📢 В Алматы включили сирену
-
2506
-
5
-
1
-
-
7🚨 Полицейский совершил смертельное ДТП в Актюбинской области
-
2254
-
0
-
11
-
-
8🚰 Перебои с водоснабжением в Актау: опреснительный завод увеличил мощность
-
2287
-
1
-
7
-
-
9⚡️ Суд отменил оправдательный приговор по делу экс-главы "Казселезащиты"
-
2265
-
1
-
22
-
-
10💦 Рекордные ливни в Японии: более 200 тысяч человек обязали эвакуироваться
-
2230
-
0
-
20
-