Агентство по финмониторингу проверит бухгалтерские организации на отмывание доходов

Агентство по финансовому мониторингу проверит организации, оказывающие услуги по бухгалтерии.

"Агентство на постоянной основе проводит анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях", – говорится в информации.

Непредоставление информации о подобных операциях влечёт административную ответственность, и может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.

"Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности", – сообщили в ведомстве.

Чтобы самостоятельно сообщить о тех процедурах, которые вызывают сомнения, специалисты рекомендуют зарегистрироваться в системе Web-СФМ.

По каким операциям нужно отправлять информацию в агентство:

• пороговые операции;
• подозрительные операции.

"Подробнее по подозрительным операциям и по другим вопросам, связанных с взаимодействием с агентством, можно узнать на сайте afmrk.gov.kz или по номеру куратора по взаимодействию с бухгалтерскими организациями6 +7 (700) 000-09-22", – сообщили в АФМ.