Агентство по финансовому мониторингу

АФМ запустило WhatsApp-бот для обращений казахстанцев
22 мая, 12:31 • #назаметку

АФМ запустило WhatsApp-бот для обращений казахстанцев
Казино и учёба в Лондоне: на что потратил деньги вкладчиков организатор "алмазной пирамиды" в Казахстане
21 мая, 10:05 • #цифра
Построил ТД и сауну: 150,7 млн тенге субсидий, предназначенных для фермеров, похитил предприниматель в ЗКО
15 мая, 11:45 • #цифра
Просьбу акимата Шымкента проверить компанию, которую возглавлял стрелявший в Берденова, отвергли
14 мая, 10:25 • #официально
Не уплатили 2,6 млрд тенге акциза: четверо участников группы контрабандистов остаются в розыске
12 мая, 09:52 • #официально
Недвижимость и машины на 200 млн тенге арестовали у продавцов водительских прав в Шымкенте
2 мая, 09:28 • #официально
Руководителям крестьянского хозяйства вынесли приговор по делу о хищении 339 млн тенге
22 апреля, 15:50 • #официально
Деятельность ещё трёх финансовых пирамид пресекли в Казахстане: Warner Bros, Roborock и NFT+TRX
21 апреля, 10:11 • #официально
МВД больше не расследует уголовное дело в отношении сына Нурлана Нигматулина
16 апреля, 17:42 • #официально
Дома, машины, кредитный портфель: арест наложили на имущество шести МФО Алматы
14 апреля, 10:31 • #официально
Закрыли 24 финпирамиды и более 5000 сайтов: Токаеву доложили о защите граждан от мошенников
8 апреля, 15:13 • #официально
Казахстанцу, незаконно добывшему марганцевую руду на 3,5 млрд тенге, вынесли приговор в Улытауской области
7 апреля, 13:30 • #официально
"Действовали как единая структура". От шести МФО в Алматы пострадали более 327 тысяч человек
5 апреля, 12:02 • #официально
Мать Перизат Кайрат под домашним арестом: как она помогала дочери красть и тратить благотворительные деньги
4 апреля, 10:30 • #официально
Барменкулов не является подозреваемым – АФМ о деле против бывшего руководства Казахстанской федерации футбола
3 апреля, 11:23 • #официально
Иностранцев с SIM-боксами задержали в Алматы
3 апреля, 09:25 • #официально