Агентство по финансовому мониторингу

АФМ завершило расследование против чиновника из Минюста Руслана Сатывалдеева
18 июня, 14:28 • #официально

АФМ завершило расследование против чиновника из Минюста Руслана Сатывалдеева
36 финансовых пирамид закрыли в Казахстане с начала года 
13 июня, 10:31 • #цифра
В Антикоре прокомментировали слова Асылова о расследовании хищений в компании "Астана ЭКСПО"
11 июня, 16:49 • #официально
Бланки с логотипом АФМ, фальшивые печати: о новой схеме мошенничества предупредили казахстанцев
11 июня, 12:35 • #назаметку
Житель Актау обманул дольщиков на 70 млн тенге
10 июня, 10:27 • #официально
Казахстанцы отдавали квартиры в качестве взноса в инвестпроект, который оказался финансовой пирамидой
9 июня, 09:43 • #официально
Обещали машины и жильё в рассрочку: 21 млрд тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду
3 июня, 10:34 • #цифра
Более 28 млн тенге привлекли организаторы финпирамиды в Кызылординской области
30 мая, 10:14 • #цифра
У частного кредитора, который выдал займы на полмиллиарда тенге, арестовали шесть особняков в Казахстане
29 мая, 09:42 • #официально
Кандидаты с сомнительными связями не смогут возглавлять финансовые организации в Казахстане
28 мая, 15:00 • #официально
Казахстан введёт контроль за криптовалютными операциями на сумму свыше 5 млн тенге
28 мая, 14:35 • #официально
Перизат Кайрат затягивала процесс ознакомления с материалами дела, ей установили график – АФМ
28 мая, 13:22 • #официально
Против сына Нурлана Нигматулина поступило заявление о рейдерстве, но пока он не подозреваемый – АФМ
28 мая, 13:06 • #официально
"Возможно, предстоит дать правовую оценку". В АФМ отреагировали на связь Байбека с делом ОПГ Коспаева
28 мая, 12:53 • #официально
В АФМ открыли кошелёк на Binance для конфискованной криптовалюты казахстанцев
28 мая, 11:27 • #официально
Более 52 млн тенге привлекли организаторы финпирамиды в Карагандинской области
26 мая, 16:23 • #цифра