Агентство по финансовому мониторингу

Кооператив покупателей в Казахстане оказался финансовой пирамидой, руководителя арестовали
31 марта, 09:45 • #официально

Кооператив покупателей в Казахстане оказался финансовой пирамидой, руководителя арестовали
Дом, две квартиры и 10 авто приобрели организаторы финпирамиды на деньги казахстанских вкладчиков
18 марта, 10:29 • #официально
Проиграл похищенные деньги в казино: бывшего депутата маслихата подозревают в мошенничестве
17 марта, 11:30 • #цифра
"Фальшивые бланки АФМ и печать КНБ". Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества
14 марта, 19:00 • #назаметку
У алматинца конфисковали автомобиль, на который он заработал операциями с криптовалютой без лицензии
13 марта, 11:06 • #официально
Жертвами финансовой пирамиды Asar Baspana стали 86 тысяч казахстанцев
11 марта, 10:05 • #цифра
Более 50 млн тенге заполучили организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре
6 марта, 13:30 • #официально
АФМ расследует дело против бывшего руководства Казахстанской федерации футбола
4 марта, 18:10 • #официально
Руководство центра ГЧП Восточного Казахстана попало под суд: арест наложили на элитную недвижимость
4 марта, 11:35 • #официально
Дело против главы Центра судебных экспертиз: в АФМ раскрыли сумму хищений
3 марта, 09:04 • #официально
Организаторы двух финансовых пирамид обманули жителей Астаны на 490 млн тенге
26 февраля, 10:16 • #цифра
Перизат Кайрат подозревают в хищении денег, собранных на центр для детей с инвалидностью
21 февраля, 11:36 • #официально
1,2 млрд тенге и 13 авто изъяли у подозреваемых в организации финансовой пирамиды Asar Baspana
20 февраля, 09:58 • #официально
АФМ подтвердило задержание чиновника из Минюста
19 февраля, 11:34 • #официально
В чём подозревают маму задержанной Перизат Кайрат
19 февраля, 11:23 • #официально
Расследование дела против Перизат Кайрат завершат в марте – АФМ
19 февраля, 10:51 • #официально