Управляли незаконным онлайн-казино из-за рубежа: двух иностранцев объявили в розыск в Казахстане

Двух иностранцев, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана, объявило в розыск Агентство по финансовому мониторингу.

В розыск объявили гражданина США Дмитры Дружинскы 27 июня 1970 года рождения и гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург) 8 ноября 1985 года рождения. Суд санкционировал в отношении обоих меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно).

Их подозревают в координации работы онлайн-казино Pin-Up и Pinco, которыми, по версии следствия, управляла группа лиц из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.

"Дружинскы и Левкович выполняли функции координаторов, отвечая за подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также за участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денег", – говорится в сообщении.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, они создали ТОО "Бонами", получившее государственную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом Pin-Up.Kz. Финансовые операции велись через сеть платёжных организаций ТОО "Gold Pay" и ТОО "Cyber Pay" (впоследствии – ТОО "Pinnacle Financial Solutions"), которые выступали платёжными агрегаторами для онлайн-казино.

"Деньги, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами", – рассказали в АФМ.

Людей, владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просят обращаться по телефону: + 7 (7172) 70 84 78 (дежурная часть).