Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области ищет обманутых вкладчиков финансовой пирамиды "HAS Holding", организатора которой задержали в начале апреля.
На данным момент в региональный департамент АФМ с заявлениями обратились 154 потерпевших, им причинён ущерб на 1 млрд 408 млн тенге. Количество потерпевших ежедневно увеличивается, отметили в департаменте.
Пострадавших просят обратиться в территориальные департаменты экономических расследований по месту жительства либо по телефону 8 (7182) 61-33-05.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Организаторы финпирамиды убеждали доверчивых граждан вложить деньги в различные инвестиционные проекты, обещая пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы. Финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.
По информации департамента, договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО "Upgrade-AS", "Holding AS", "ХАС-Логистик", "Light-AS" и других компаний. Одним из обязательных условий для вкладчиков было приобретение бытовых товаров, якобы закупленных в Китае, на сумму 180 тысяч тенге. Но товары из Китая никто не ввозил, их покупали на барахолке в Алматы.
Доход менеджеров достигал до 6 млн в день.
Для привлечения новых вкладчиков компания запустила ложную акцию по строительству в Астане и Косшы многоквартирных домов.
-
1🎶 Как интересно провести выходные 27 и 28 июля в Астане и Алматы
-
5990
-
0
-
1
-
-
2🫁 Жители и гости Астаны смогут получить бесплатную консультацию онкологов по патологиям лёгких
-
5882
-
0
-
6
-
-
3⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 июля
-
2703
-
1
-
2
-
-
4🔖 Стартовал приём заявок на присуждение международной премии "Волонтёр года"
-
2501
-
1
-
10
-
-
5➕ Органы погибшего в ДТП юноши помогли выжить четырём пациентам
-
2439
-
5
-
70
-
-
6📢 В Алматы включили сирену
-
2553
-
5
-
1
-
-
7🚨 Полицейский совершил смертельное ДТП в Актюбинской области
-
2300
-
0
-
11
-
-
8🚰 Перебои с водоснабжением в Актау: опреснительный завод увеличил мощность
-
2328
-
1
-
7
-
-
9⚡️ Суд отменил оправдательный приговор по делу экс-главы "Казселезащиты"
-
2308
-
1
-
22
-
-
10💦 Рекордные ливни в Японии: более 200 тысяч человек обязали эвакуироваться
-
2277
-
0
-
20
-