Департамент АФМ по Павлодарской области пресёк незаконную деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду "HAS Holding", сообщает пресс-служба АФМ.
Организаторы финпирамиды убеждали доверчивых граждан вложить деньги в различные инвестиционные проекты, обещая пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы. Финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.
По информации департамента, договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО "Upgrade-AS", "Holding AS", "ХАС-Логистик", "Light-AS" и других компаний. Одним из обязательных условий для вкладчиков было приобретение бытовых товаров, якобы закупленных в Китае, на сумму 180 тысяч тенге.
Чтобы создать видимость стабильного функционирования пирамиды, часть полученных денег направляли на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объёме проценты, то есть вновь вкладывать средства в пирамиду.
"Организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в Астане и Косшы многоквартирных домов, имитируя строительство, создавая декорации и нанимая специальную технику", – говорится в сообщении ведомства.
Основная часть полученных денег оставалась в карманах организаторов пирамиды. За короткий срок на их имена и на их родственников оформили несколько объектов движимого и недвижимого имущества, приобретённые на полученные от вкладчиков деньги.
Организатора финпирамиды задержали и водворили в ИВС, суд отправил его под стражу. Сейчас среди вкладчиков распространяются ложные сведения, отмечают в АФМ. Поэтому сотрудники агентства просят доверять только официальной информации.
-
1➕ Жительниц Астаны приглашают на бесплатную консультацию у онкогинекологов
- 6989
- 0
- 11
-
2😱 Жуткий ветер с пыльной бурей накрыл Алматы, от здания слетела крыша прямо на проезжую часть
- 4047
- 3
- 28
-
3💬 Аян Турекулов: Казахстанцы становятся свидетелями уникального явления
- 3487
- 11
- 80
-
4🗣 Земельный участок в 1,4 тысяч га незаконно выдали иностранцу в Акмолинской области
- 3581
- 5
- 25
-
5💸 Стала известна сумма задолженности ЖК Esentai City.
- 3697
- 5
- 31
-
6‼️ Из паводкоопасных зон спасены и эвакуированы почти полторы тысячи человек
- 3098
- 1
- 9
-
7👮♂️ Полиция раскрыла нападение на АЗС
- 3072
- 3
- 8
-
8🏆 Казахстанские школьники установили рекорд на чемпионате по робототехнике
- 2954
- 3
- 54
-
9🤩 В районах Костанайской и Абайской областей объявили режим ЧС
- 3091
- 0
- 5
-
10Министры обороны Казахстана и Таджикистана провели двустороннюю встречу
- 3000
- 2
- 17