В Караганде осудили фигурантов громкого дела о незаконном обналичивании более 135 млрд тенге

Членам преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег, вынесли приговор, сообщает пресс-служба КНБ РК.

В июле 2022 года комитет завершил расследование масштабного уголовного дела в отношении группы людей, которые длительное время содействовали предпринимателям в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничали в уклонении от уплаты налогов.

Противоправной деятельностью занимались около 300 человек, в том числе иностранцы, а также около 500 лжекомпаний и 5 тысяч контрагентов. Расследование длилось три года. В команду обнальщиков входили профессиональные юристы, экономисты и бухгалтеры.

Суд Казыбекбийского района Караганды признал 20 фигурантов дела виновными в совершении вменяемых преступлений и назначил им различные сроки наказания.

Читайте также:

• Наркогруппировка получала оплату биткоинами и обналичивала их через обменники Алматы
• 237 тысяч долларов обналичила майнинговая ферма в Нур-Султане