В Караганде осудили фигурантов громкого дела о незаконном обналичивании более 135 млрд тенге

Дело расследовали три года.

Членам преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег, вынесли приговор, сообщает пресс-служба КНБ РК.

В июле 2022 года комитет завершил расследование масштабного уголовного дела в отношении группы людей, которые длительное время содействовали предпринимателям в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничали в уклонении от уплаты налогов.

Противоправной деятельностью занимались около 300 человек, в том числе иностранцы, а также около 500 лжекомпаний и 5 тысяч контрагентов. Расследование длилось три года. В команду обнальщиков входили профессиональные юристы, экономисты и бухгалтеры.

Суд Казыбекбийского района Караганды признал 20 фигурантов дела виновными в совершении вменяемых преступлений и назначил им различные сроки наказания.


Читайте также:


Читайте новости без рекламы. Скачайте мобильное приложение informburo.kz для iOS или Android.

Поделиться:

  Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

  Если вы нашли ошибку в тексте на смартфоне, выделите её и нажмите на кнопку "Сообщить об ошибке"

Популярное в нашем Telegram-канале

Новости партнеров