Членам преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег, вынесли приговор, сообщает пресс-служба КНБ РК.
В июле 2022 года комитет завершил расследование масштабного уголовного дела в отношении группы людей, которые длительное время содействовали предпринимателям в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничали в уклонении от уплаты налогов.
Противоправной деятельностью занимались около 300 человек, в том числе иностранцы, а также около 500 лжекомпаний и 5 тысяч контрагентов. Расследование длилось три года. В команду обнальщиков входили профессиональные юристы, экономисты и бухгалтеры.
Суд Казыбекбийского района Караганды признал 20 фигурантов дела виновными в совершении вменяемых преступлений и назначил им различные сроки наказания.
Читайте также:
- Наркогруппировка получала оплату биткоинами и обналичивала их через обменники Алматы
- 237 тысяч долларов обналичила майнинговая ферма в Нур-Султане
-
1🌧 Дождливая погода ожидается на большей части Казахстана в ближайшие дни
- 7036
- 0
- 10
-
2👨⚖️ До смерти забившим незнакомца жителям Уральска вынесли приговор
- 3803
- 11
- 57
-
3‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3731
- 1
- 2
-
4❗️Автобус въехал в людей на остановке в Алматы: суд будут транслировать онлайн
- 3717
- 1
- 41
-
5📸 "Каждый способен ощутить радость побед". КМГ открыл в Жанаозене центр для спортсменов с ограниченными возможностями
- 3883
- 0
- 18
-
6‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3544
- 0
- 3
-
7❗️Паводки в Казахстане: более 31 тысячи человек вернулись в свои дома
- 3567
- 4
- 13
-
8🤩Криминалистическую экспертизу при регистрации и модификации авто ввели в Казахстане
- 3561
- 2
- 15
-
9🤩 Разборки на Хоргосе. Почему на китайской стороне небоскрёбы, а на казахстанской − развалины
- 3576
- 7
- 30
-
10⛷ Детского тренера осудили за сбыт наркотиков в Акмолинской области
- 3455
- 4
- 32