КНБ Казахстана провёл спецоперацию по задержанию преступной группы, обналичивавшей доходы с продажи синтетических наркотиков, сообщается на сайте комитета.
В январе силовики ликвидировали лабораторию по производству мефедрона, откуда наркотик поставлялся не только в регионы, но и в соседние Узбекистан и Россию. Оперативники изъяли рекордную партию мефедрона весом 188 кг и выявили схему отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана.
"Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном производились в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении. КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткойнов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлечённых работников. Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников", – отметили в комитете.
Криптовалюту на 68 млн тенге, полученную в результате наркоторговли, обратили в доход государства.
Читайте также:
- Бывшего замглавы алматинского ДКНБ Талгата Муханова взяли под стражу
- КНБ раскрыл транснациональную преступную группу, действующую в Акмолинской области
- Глава полиции Алматы прогулялся по городу и закрасил рекламу наркотиков
-
1🎶 Как интересно провести выходные 27 и 28 июля в Астане и Алматы
-
6067
-
0
-
1
-
-
2🫁 Жители и гости Астаны смогут получить бесплатную консультацию онкологов по патологиям лёгких
-
5958
-
0
-
7
-
-
3⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 июля
-
2741
-
1
-
2
-
-
4🔖 Стартовал приём заявок на присуждение международной премии "Волонтёр года"
-
2540
-
1
-
10
-
-
5➕ Органы погибшего в ДТП юноши помогли выжить четырём пациентам
-
2482
-
5
-
70
-
-
6📢 В Алматы включили сирену
-
2592
-
5
-
1
-
-
7🗼🗼🗼 Для Казахстана это будет самая непредсказуемая Олимпиада в истории
-
2436
-
3
-
17
-
-
8🚨 Полицейский совершил смертельное ДТП в Актюбинской области
-
2337
-
0
-
12
-
-
9🚰 Перебои с водоснабжением в Актау: опреснительный завод увеличил мощность
-
2371
-
1
-
7
-
-
10⚡️ Суд отменил оправдательный приговор по делу экс-главы "Казселезащиты"
-
2349
-
1
-
22
-