Наркогруппировка получала оплату биткоинами и обналичивала их через обменники Алматы

Схему по обналичиванию биткоинов выявил КНБ. Криптовалюту на 68 млн тенге перечислили в доход государства.

КНБ Казахстана провёл спецоперацию по задержанию преступной группы, обналичивавшей доходы с продажи синтетических наркотиков, сообщается на сайте комитета.

В январе силовики ликвидировали лабораторию по производству мефедрона, откуда наркотик поставлялся не только в регионы, но и в соседние Узбекистан и Россию. Оперативники изъяли рекордную партию мефедрона весом 188 кг и выявили схему отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана.

"Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном производились в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении. КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткойнов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлечённых работников. Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников", – отметили в комитете.

Криптовалюту на 68 млн тенге, полученную в результате наркоторговли, обратили в доход государства.


Читайте также:


Читайте новости без рекламы. Скачайте мобильное приложение informburo.kz для iOS или Android.

Поделиться:

 Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Если вы нашли ошибку в тексте на смартфоне, выделите её и нажмите на кнопку "Сообщить об ошибке"

Новости партнеров