АФМ раскрыло детали ареста Виктора Долгалева. В Обуховском ГОКе заявили о рисках остановки производства

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли детали задержания совладельца компании "Тиолайн", которая управляет Обуховским горно-обогатительным комбинатом, Виктора Долгалева. 

3 февраля сотрудники департамента полиции Северо-Казахстанской области задержали Виктора Долгалева за самовольное пользование недрами. Уголовное дело для дальнейшего расследования передали в АФМ.

Также в отношении Долгалева ведётся расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряжённого с извлечением дохода в особо крупном размере. По данным следствия, в марте 2021 года Мининдустрии досрочно расторгло контракт на недропользование месторождением Обуховское из-за нарушения финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге.

Как отметили в агентстве, по решению суда ещё с июля 2020 года Долгалеву запретили распоряжаться имуществом "Тиолайн". Однако он создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. С 2021 по 2023 год экспортировали почти 113 тысяч тонн руды.

"По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. На эти средства через подставных лиц выкупили около 7,5 тысячи га земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведётся добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму 2 млрд тенге", – подчеркнули в АФМ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

В свою очередь на месторождении заявили, что из-за неправомерных действий полиции региона и Министерства промышленности предприятие находится под угрозой закрытия, а все его работники могут остаться без постоянной работы. При этом месторождение может оказаться заброшенным.

"14 февраля был установлен арест на счета нашей компании и всех компаний, которые с нами работали, поскольку меня и других партнёров посчитали подозреваемыми в незаконном предпринимательстве. И если аресты не будут сняты, то мы не сможем платить зарплаты работникам и производство будет фактически остановлено. Предприятие на грани закрытия", – сказал глава ГОК Данил Долгалев.

Он отметил, что после ареста Виктора Долгалева полиция прибыла на месторождение и без правоустанавливающих документов потребовала остановить работу. В результате была повреждена техника и задержаны трое сотрудников ГОК.

19 января по требованию сотрудников ГОК и профсоюза "Северный горняк" состоялась встреча с представителями областного акимата и Министерства промышленности. На предприятии уточнили, что министерство нарушило процедуру отзыва контракта на недропользование.

"Теперь ведомство планирует провести аукцион для выбора нового инвестора на месторождение, но, согласно законодательству о недропользовании, выдача новых лицензий на месторождения, в контурах которых есть подземные воды, запрещена. Таким образом, работать на них могут только те компании, которые получили разрешение до начала 2024 года – к числу которых и относится ТОО "Тиолайн". В случае отзыва лицензии ГОК будет закрыт и станет заброшенным производством, а 510 работников потеряют постоянную работу. 270 человек уже потеряли работу, ещё 241 ждут своей очереди. Также стало известно о неправомерных действиях полиции. Вопросами спорных земельных отношений должен заниматься не департамент полиции, а акимат соответствующего района", – подчеркнули в ГОК. 

По словам Данила Долгалева, вся нынешняя ситуация может быть продолжением давнего конфликта между основателем Виктором Долгалевым и его российскими партнёрами.