Директора компании в Алматы подозревают в многомиллионном хищении средств Фонда науки

В Алматы завершили расследование дела о хищении денег, которые выделили на производство инновационных макаронных изделий, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Следствие установило, что в 2023-2024 годах ТОО "Bal halal" получило 1,15 млрд тенге на реализацию четырех проектов от АО "Фонд науки" на коммерциализацию научных разработок. Они предусматривали выпуск инновационных макаронных изделий из растительного сырья и обогащенной микронутриентами муки.

Деньги предназначались для:

• закупки оборудования;
• подготовки производственных помещений;
• приобретения сырья и комплектующих;
• монтажных и ремонтных работ;
• выпуска готовой продукции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Однако следственные эксперименты показали, что закупленное оборудование не позволяет производить продукцию, предусмотренную проектами.

"Для вывода денег использовали ТОО "SMART 15", зарегистрированное на аффилированных лиц. Под видом оплаты оборудования и иных услуг на счета указанной компании перечислили 736,4 млн тенге. В схеме участвовали и другие субъекты предпринимательства, в том числе ТОО "Фабрика рекламы Шымкент", ТОО "Jana tan", ИП "Sisters Brand KZ", – указали в агентстве.

Контроль за проектами фактически не проводили. Сотрудники составляли акты мониторинга без выезда на производство и проверки работ. Документы готовили работники ТОО "Bal halal", а члены мониторинговых групп подписывали их.

По данным следствия, подозреваемая также внесла 88,5 млн тенге наличными на счета компании, выдав эти деньги за собственный вклад в проекты. Общий ущерб составил 945 млн тенге. 

Подозреваемую поместили под стражу. Кроме того, с санкции суда арестовали имущество стоимостью 830 млн тенге:

• пять земельных участков;
• четыре автомобиля;
• квартира в Астане;
• коммерческое помещение;
• ювелирные изделия.