Агентство по финансовому мониторингу

Ещё одного директора финансовой пирамиды Sax Invest задержали в Казахстане
18 ноября, 15:45 • #официально

Ещё одного директора финансовой пирамиды Sax Invest задержали в Казахстане
Дело Перизат Кайрат: АФМ выявило новый эпизод
16 ноября, 09:45 • #официально
Астанада қайырымдылық қорының жетекшісі қамалды. Ол су тасқынынан зардап шеккендерге жиналған 1,5 млрд теңгені ұрлаған
14 ноября, 15:23
Главу общественного объединения задержали по делу о хищении 1,2 млрд тенге субсидий в Алматинской области
6 ноября, 09:00 • #цифра
Директор ТОО "Кезби" похитил свыше 320 млн тенге АО "Озенмунайгаз"
3 ноября, 12:43 • #официально
10 домов затопило в посёлке: дело против главы управления природных ресурсов Улытау направили в суд
30 октября, 09:05 • #официально
Условный срок получили руководители финансовой пирамиды World business consulting в Актобе
29 октября, 09:00 • #официально
Борьба с отмыванием денег: тщательную проверку клиентов планируют ввести в банках Казахстана
24 октября, 14:08 • #официально
30 тысяч карт использовали для вывода криминальных денег: в АФМ обратились к казахстанцам
22 октября, 09:10 • #цифра
Организаторов финансовой пирамиды Hit Beat Music приговорили к тюремным срокам
17 октября, 08:51 • #официально
Бывшего главу спецЦОНа арестовали по подозрению в незаконной регистрации авто в Карагандинской области
15 октября, 08:47 • #официально
В Астане расследуют дело об организации финансовой пирамиды Sax Invest с оборотом 18 млн долларов
11 октября, 10:28 • #видео
У осуждённых майнеров из Шымкента конфисковали имущество на 370 млн тенге
9 октября, 09:20 • #цифра
О риске увеличения "серого" экспорта топлива заявило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана
8 октября, 09:00 • #официально
Двоим жителям Алматы, покупавшим криптовалюту на фальшивые доллары, вынесли приговор
7 октября, 19:45 • #официально
Токаев принял вновь назначенного председателя Агентства по финансовому мониторингу
24 сентября, 12:06 • #официально