Задержан один из подозреваемых по делу о выведении 46 млрд тенге из ЕНПФ

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов на брифинге в сенате сообщил о ходе расследования дела о незаконном выведении пенсионных накоплений через фиктивные стоматологические клиники.

Одного из подозреваемых задержали на российской границе, суд подтвердил санкцию в виде ареста. Следователи установили, что мужчина создал четыре фиктивные клиники и через них проводил крупные суммы.

"Двое других фигурантов, по предварительным данным, покинули страну. Мы намерены задержать их по возвращении", – сказал Елемесов.

15 сентября стало известно, что сотрудники агентства выявили в Атырауской области пять преступных групп, помогавших казахстанцам выводить пенсионные накопления. На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели 15 элитных автомобилей стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. Потерпевшей стороной признали ЕНПФ. АФМ 2 октября объявило в розыск Аслана Дуйсенова, Габбаса Иманбаева и Есимхана Елешева.

"Мы продолжаем мониторинг. В некоторых регионах можем выявить новые факты незаконного получения средств, в том числе через жилищные выплаты. Обо всех результатах сообщим дополнительно", – добавил Елемесов.