Руководство инвесткомпании, предлагавшей доход до 1,5% в день, будут судить в Казахстане

В Казахстане состоится суд по делу об организации финансовой пирамиды Imrat Group, деятельность которой пресекли сотрудники Западно-Казахстанского областного департамента по финансовому мониторингу.

"Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с доходностью от 0,5 до 1,5% в день. Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке и внести от 20 до 10 000 долларов (от 10 тысяч до 5,3 млн тенге. – Авт.). На деле средства перераспределяли между участниками пирамиды, выплаты производили за счёт новых поступлений", – рассказали в АФМ.

Руководители компании активно рекламировали свою деятельность, в том числе через Telegram-канал. Они арендовали офисы, проводили презентации и конференции. В пирамиду успели вовлечь только 30 человек, которые вложили 89 млн тенге.

С начала года АФМ окончило 90 расследований в отношении 31 пирамиды и обеспечило возмещение ущерба на 7 млрд тенге.