Вкладчики отдали 160 млн тенге. Главу подразделения финпирамиды The Finiko экстрадировали из Турции

Из Турции в Казахстан экстрадировали предполагаемого руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды The Finiko, сообщило Агентство по финансовому мониторингу.

Основатель подразделения в Алматы находилась в розыске с 2022 года.

"Реальную предпринимательскую или инвестиционную деятельность The Finiko не осуществляла. Выплаты ранее привлечённым участникам производили за счёт средств, поступавших от новых вкладчиков. Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денег граждан", – сообщили в АФМ.

Всего вкладчики вложили в финансовую пирамиду 160 млн тенге. В рамках досудебной конфискации в доход государства обратили земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.

Ранее по уголовному делу троих фигурантов осудили к лишению свободы до шести лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

В отношении Finiko уголовное дело возбудила прокуратура Алматы ещё в 2021 году. Компания привлекала деньги, обещая ежемесячное вознаграждение до 150% от внесённой суммы при минимальном вкладе 500 долларов (более 200 тысяч тенге по курсу того года). На тот момент средства вложили 165 тысяч человек из Казахстана, России, Кыргызстана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Турции. Одного из основателей пирамиды – Кирилла Доронина – задержали в июле 2021 года в Казани. Руководителя структурного подразделения в Костанайской области экстрадировали в Казахстан летом 2024 года.