В отношении компании Finiko, которую заподозрили в создании финансовой пирамиды, возбудили уголовное дело

В отношении компании Finiko возбудили уголовное дело, сообщается на сайте прокуратуры Алматы.

"При мониторинге социальных сетей установлена компания Finiko, привлекающая денежные средства граждан при условии выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесённой суммы (минимальный вклад – 500 долларов). Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тысяч из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Турция и другие)", – говорится в сообщении.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка провело анализ деятельности компании и выдало заключение о признаках финансовой пирамиды.

Прокуратура Алматы начала работу по установлению причастных к компании лиц, при содействии департамента экономических расследований Алматы незаконная деятельность Finiko была подтверждена.

---

Читайте также: Казахстанцев предупреждают об опасности инвестирования в финансовую пирамиду Finiko, обещающую высокие доходы

---

7 июля 2021 года в ЕРДР было зарегистрировано уголовное дело по статье 217, часть 3, УК РК – "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере"), начато досудебное расследование.

Граждане, пострадавшие от преступных действий компании Finiko, могут обратиться в департамент экономических расследований Алматы по номеру +7 (701) 888-82-06.