21 млрд тенге вложений. Организаторов финансовой пирамиды Amanat Drive осудили в Конаеве

В Конаеве суд вынес приговор руководителям финансовой пирамиды Amanat Drive, которая привлекла более восьми тысяч вкладчиков, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Следствие установило, что в пирамиду потерпевшие вложили свыше 21 млрд тенге. Организаторы предлагали недвижимость и автомобили без процентов с последующей рассрочкой.

Для легализации доходов они использовали подконтрольные ТОО – "Алло, не керек", "I M@RKETING" и "Gold SapaPremium". Через мнимые договоры организаторы вывели и обналичили свыше 1,8 млрд тенге. На эти средства они приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus, оформив имущество на доверенных лиц. Их конфисковали в доход государства.

Суд признал организаторов финансовой пирамиды виновными. К. Шүкен назначили восемь лет лишения свободы, М. Үрәтбек – один год. Приговор пока не вступил в силу.