Организаторы финансовой пирамиды попытались легализовать деньги, которые получили от доверчивых казахстанцев. Об этом сообщили в департаменте АФМ по Акмолинской области.
В отношении двоих организаторов начали досудебное расследование.
"Вкладчикам предлагали внести 2 тысячи долларов и получить взамен 6,9 тысячи долларов на фиктивном счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях", – говорится в сообщении.
Читайте также: Как распознать финансовую пирамиду
Как пояснили в АФМ, при отсутствии денег мошенники предлагали казахстанцам взять онлайн-кредит на покупку пяти смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо их на мнимый счёт в приложении Qnet Mobile поступали так называемые экарды, которые можно было использовать при покупке карты путешественника.
"Часть полученных незаконным путём денег в размере 8,5 млн тенге организаторы разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту", – сообщили в АФМ.
30 июня на заседании Высшего совета по реформам президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачи по борьбе с финансовыми пирамидами, которые за первые пять месяцев 2022 года уже завладели имуществом более чем 17 тысяч вкладчиков на сумму свыше 27 млрд тенге.
Читайте также:
- Финпирамида Innova Gold под видом магазина золота обманула более тысячи алматинцев
- В Туркестане 25 женщин создали финпирамиду, их жертвы внесли туда более 3 млрд тенге
- Заработок на майнинге: новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане
- Организатора финансовой пирамиды "MMK Investment" арестовали в Нур-Султане
- Председатель АФМ доложил Токаеву о борьбе с финансовыми пирамидами и рейдерством
-
1🇲🇴 Ещё одна страна сняла визовые ограничения для казахстанцев
- 4732
- 4
- 22
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 23 октября
- 2486
- 0
- 5
-
3🍔 В бургерах McDonald’s нашли кишечную палочку: акции компании упали
- 2485
- 0
- 39
-
4💡 В дачном массиве Алматинской области часто отключают свет. Когда решат проблему, рассказали в акимате
- 2352
- 1
- 8
-
5❓ Ограничения на транзит казахстанского зерна через Россию: как можно спасти рекордный урожай
- 2264
- 5
- 15
-
6🗓 ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 25 октября
- 2203
- 0
- 7
-
7💦 Минсельхоз передаст функции по субсидированию подачи воды фермерам другому ведомству до конца года
- 2149
- 0
- 5
-
8🗝 Жилищные сертификаты стали выдавать казахстанцам через eGov
- 2244
- 1
- 6
-
9❓ Много ли штрафов в Казахстане?
- 2168
- 11
- 20
-
10🤩 Предельные тарифы на электроэнергию в Казахстане повысят в ноябре
- 2078
- 0
- 26