
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу начал досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "MMK Investment", сообщает пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, организация маскировала свою деятельность под маркетинговую компанию в сфере инвестиций. Представители компании обещали вкладчикам высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов. Также вкладчиков стимулировали привлекать в пирамиду новых клиентов – за это обещали начислять дополнительные проценты.
"Сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась "в цифровом виде", без составления договора. Незаконная деятельность "MMK Investment" рекламировалась через социальные сети. В отношении организатора финансовой пирамиды "MMK Investment" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении Агентства.
Иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат. АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать сбережения в сомнительные финансовые организации.
Читайте также:
- Заработок на майнинге: новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане
- В Туркестане 25 женщин создали финпирамиду, их жертвы внесли туда более 3 млрд тенге
- Финпирамида Innova Gold под видом магазина золота обманула более тысячи алматинцев
-
1Лёгкий кредит за 1 день до 7 000 000 тенге
-
2747
-
2
-
31
-
-
2🛩️ Крушение легкомоторного самолёта близ Астаны: полиция возбудила уголовное дело
-
2766
-
1
-
4
-
-
3🤩 Казгидромет предупредил о неблагоприятных метеоусловиях в Алматы
-
2786
-
2
-
5
-
-
4🗣 Слухи о переселении жителей Газы в Казахстан опровергли в МИД
-
2933
-
16
-
43
-
-
5💬 "Выдающийся военный успех". Трамп заявил, что США уничтожили крупнейшие иранские ядерные объекты
-
2850
-
14
-
81
-
-
6⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 21 июня
-
2929
-
0
-
5
-
-
75G от Tele2
-
2973
-
3
-
17
-
-
8🦗 В Казахстане продолжается борьба с саранчой: в мероприятиях задействовали 3,5 тысячи специалистов
-
2849
-
4
-
18
-
-
9😱 20 убитых кошек и собаку нашли во дворе Кызылорды. Полиция начала расследование
-
2774
-
17
-
65
-
-
10❓ Каким будет первый в Казахстане наукоград, обсудили в правительстве
-
2803
-
4
-
12
-