В 10 регионах Казахстана завели уголовные дела в отношении руководителей филиалов финпирамиды под видом компании Eolus, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Расследования проводят во всех трёх мегаполисах, а также в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Жетысуской областях.
"Для увеличения числа вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО "Energy Eolus Qazaqstan" для создания видимости существования Eolus в стране", – отметили в агентстве.
Вкладчики, которых насчитали не менее 3000, переводили деньги на банковский счёт женщины, а она оттуда переводила их на криптобиржу. Затем представительница фирмы в Казахстане выполняла конвертацию средств и через криптокошелёк зачисляла деньги на свой счёт на платформе energyeolus.top.
"Вкладчики получали ежедневный доход в 2,5-3,5% с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых", – говорится в сообщении.
Заявления в правоохранительные органы подали 1773 вкладчика, ущерб оценивается в 259 млн тенге.
"Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечёт уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", – заключили в агентстве.
-
1🤩 Сайт для подачи петиций уже месяц работает в Казахстане: как им пользуются
- 6149
- 2
- 3
-
2🤩 Миграционные услуги в Алматы оказывают по новому адресу
- 5559
- 0
- 2
-
3⚠️ Главное за день 5 мая
- 3612
- 0
- 12
-
4🤩 Детские сады временно закроют в Махамбетском районе из-за паводков
- 3339
- 0
- 8
-
5💦 Более 890 млн тенге выплатили пострадавшим от паводков в Актюбинской области
- 3292
- 3
- 10
-
6🌍 Земля погрузится в солнечную плазму на двое суток, заявили учёные
- 3192
- 0
- 16
-
7❗️Землетрясение произошло рядом с Алматы
- 3400
- 3
- 19
-
8‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3374
- 17
- 6
-
9‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3160
- 7
- 17
-
10💦 78 человек погибли, 105 пропали без вести из-за ливней в Бразилии
- 3189
- 1
- 39