Мошенничество на маркетплейсах: какое наказание грозит продавцам за сдачу ИП в аренду

Казахстанские бизнесмены, передающие свои аккаунты индивидуальных предпринимателей на маркетплейсах, рискуют попасть в орбиту уголовного преследования как соучастники преступлений. Об этом сообщили в МВД в ответе на запрос Informburo.kz.

В социальных сетях пользователи онлайн-магазина одного из банков страны рассказали о новом способе мошенничества при заказе товаров. Продавцы отменяют сделку, связываются с покупателем и заявляют, что это произошло случайно. В одном из случаев представитель компании объяснил ситуацию ошибкой нового сотрудника. Вместо повторного оформления заказа продавцы предлагают оплатить товар через QR-код банка. После получения денег они уже не выходят на связь.

По словам обманутых граждан, мошенники арендуют чужие аккаунты ИП, обещая их владельцам процент от продаж.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что действительно установлены случаи, когда казахстанцы передавали свои аккаунты в аренду мошенникам, не подозревая о преступных намерениях. В зависимости от обстоятельств такие действия правоохранители могут квалифицировать как соучастие либо предоставление доступа к средствам совершения преступления.

"Касательно ответственности частных предпринимателей, передавших свои аккаунты в аренду: законом введена уголовная ответственность за незаконное предоставление, передачу и приобретение доступа к банковскому счёту, платёжному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег. Норма вступит в силу с 15 сентября", – говорится в ответе ведомства.

Речь идёт о новой статье 232-1 Уголовного кодекса. Согласно закону, нарушителю грозит штраф до 160 МРП (629 120 тенге в 2025 году). При получении вознаграждения сумма штрафа доходит почти до 12 млн, может грозить и реальное заключение. 

По данным министерства, с начала года в стране зарегистрировали более 16 тысяч уголовных дел по фактам интернет-мошенничества. Из них окончено свыше трёх тысяч, к ответственности привлекли 1,1 тысячи фигурантов.