Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал, почему затянулось расследование по делу о международной финансовой пирамиде Questra World.
"Конец пирамиды находится не в Казахстане. Естественно, мы должны найти эти концы. Есть международные договоры, сейчас следователи допрашивают в России, Беларуси, везде эту пирамиду собирают", – сказал Калмуханбет Касымов на приёме граждан в республиканской общественной приёмной партии "Нұр Отан".
Он пояснил, что казахстанцам предлагали привести по пять знакомых за денежный бонус.
"Мне сказали: ты заплати, приведи пять человек и получишь бонус. Я пошёл вас всех уговорил, вы заплатили, а мне тот верхний за вас всех по пять долларов, допустим, дал. И так эта пирамида строится, строится. В конце концов почему-то наши наивные граждане попадаются, считают, что бизнесом занимаются, а по сути это обман", – отметил министр.
Потерпевшая пришла с жалобой на знакомого, который вовлёк её в пирамиду. Женщина отдала мошенникам 7000 евро, ей обещали вернуть сумму в три раза больше через год. А доходы сулили отдавать каждую неделю.
"25 мая компания была закрыта, а они взяли у меня деньги 17 июня. Это компания Questra. Я написала заявление в ноябре", – рассказала Гульжан, не пожелавшая назвать фамилию.
В деле более 500 человек из разных городов Казахстана признали потерпевшими. За мошенничество ищут организатора пирамиды, он находится за пределами республики.
В августе 2017 года сообщалось, что в СКО по подозрению в создании финансовой пирамиды приостановили работу компании Questra World. Клиентам предлагали открыть счёт в зарубежном банке, а для повышения дохода вкладчик должен был приводить других участников.
Ранее сообщалось, что деятельность Questra World расследуют уже в восьми областях Казахстана.
Прокурор Кызылординской области в мае прошлого года поручил задержать сотрудников компании, в их квартирах провели обыски, изъяты ноутбуки и гаджеты.
Расследование ведётся по правонарушениям, предусмотренным статьёй 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".
