Финансовый регулятор планирует ввести тщательную проверку клиентов казахстанских банков. Соответствующий проект постановления опубликовало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана для публичного обсуждения.
Согласно документу банкам предлагается проверять представляемые клиентами сведения как о них, так и о бенефициарных собственниках из баз данных и "другими способами, позволяющими определить" конечного владельца компании.
В пояснении к проекту отмечается, что сейчас субъекты финансового мониторинга при выявлении бенефициарных собственников руководствуются владением последними 25%-ной и более долей участия в уставном фонде. Однако эту методику намерены расширить.
"Согласно плану мероприятий по устранению недостатков, выявленных в рамках второго раунда взаимной оценки системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, расширяются меры по верификации сведений о бенефициарных собственниках клиентов – резидентов Казахстана", – говорится в сравнительной таблице.
Публичное обсуждение открыто до 7 ноября. Комментариев к проекту пока не поступало.
Читайте также:
- 30 тысяч карт использовали для вывода криминальных денег: в АФМ обратились к казахстанцам
- Кому в Казахстане запретят иметь больше одной банковской карточки
-
1🎉 Группа Orda, ансамбль "Яшлык" и V$XV Prince. Как интересно провести выходные 23 и 24 ноября в Астане и Алматы
- 5603
- 1
- 6
-
2⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 20 ноября
- 2512
- 0
- 5
-
3🍇 В модном винограде без косточек казахстанские специалисты не нашли вредных бактерий
- 2567
- 3
- 23
-
4🤔 Борьба с покупкой водительских прав: автошколы отказываются передавать частной компании данные о выпускниках
- 2324
- 2
- 26
-
5👀 В Казахстане редко назначают домашний арест, несмотря на большие расходы на содержание в СИЗО
- 2203
- 2
- 9
-
6👨⚖️👨⚖️👨⚖️🟢Суд Алматы отправил руководителя таможенной лаборатории в колонию за взятки
- 2192
- 0
- 25
-
7🎫✈️ Станут ли невозвратные билеты возвратными и зачем субсидировать авиарейсы – глава КГА
- 2256
- 0
- 11
-
8😱 Одного из богатейших людей мира обвинили во взяточничестве. Акции его компаний обвалились
- 2307
- 3
- 14
-
9🟢 Улице в Астане присвоили имя общественного деятеля
- 2234
- 2
- 46
-
10🚛🏗 Торговля и логистика в Центральной Азии: новые коридоры, продукты и D2C-модель
- 2221
- 0
- 6