Финансовый регулятор планирует ввести тщательную проверку клиентов казахстанских банков. Соответствующий проект постановления опубликовало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана для публичного обсуждения.
Согласно документу банкам предлагается проверять представляемые клиентами сведения как о них, так и о бенефициарных собственниках из баз данных и "другими способами, позволяющими определить" конечного владельца компании.
В пояснении к проекту отмечается, что сейчас субъекты финансового мониторинга при выявлении бенефициарных собственников руководствуются владением последними 25%-ной и более долей участия в уставном фонде. Однако эту методику намерены расширить.
"Согласно плану мероприятий по устранению недостатков, выявленных в рамках второго раунда взаимной оценки системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, расширяются меры по верификации сведений о бенефициарных собственниках клиентов – резидентов Казахстана", – говорится в сравнительной таблице.
Публичное обсуждение открыто до 7 ноября. Комментариев к проекту пока не поступало.
Читайте также:
- 30 тысяч карт использовали для вывода криминальных денег: в АФМ обратились к казахстанцам
- Кому в Казахстане запретят иметь больше одной банковской карточки
-
1🔍 Строительство LRT в Астане: желающих работать машинистами бесплатно обучат в Китае
- 6559
- 5
- 20
-
2💬 В МВД обратились к казахстанцам по поводу электроприборов
- 5140
- 1
- 8
-
3⚡️ Молния ударила в футболиста во время матча в Перу, он погиб
- 4154
- 1
- 59
-
4🌡Прогноз погоды на 5 ноября: сильный дождь ожидается на юге и западе страны, гололёд – на севере и востоке
- 2795
- 0
- 4
-
5💨 Видим, чем дышим: какие вещества загрязняют воздух и как защищаться от них в квартирах
- 2671
- 0
- 10
-
6👮♂️ Сотрудника пограничной службы оштрафовали за вождение без прав в ЗКО
- 2582
- 3
- 10
-
7🔔 Алматинцы проголосовали за проекты, которые реализуют на бюджетные деньги
- 2544
- 1
- 11
-
8❔ Трамп или Харрис: кто сделает Америку и мир беднее?
- 2482
- 0
- 17
-
9💵 Как курс доллара вырос к тенге на бирже 4 ноября
- 2508
- 0
- 2
-
10⚡️Прокурор попросил отказать в удовлетворении иска казахстанских журналистов к Минкультуры
- 2559
- 0
- 14