
20 августа в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что по их инициативе внесены изменения в постановления Национального банка и финансового регулятора, устанавливающие ограничения по выпуску нескольких банковских карт на одного клиента.
"Разработанные агентством признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. С начала действия норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тысячи до 3,6 тысячи клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию полутора тысяч клиентов", – говорится в распространённом сообщении.
В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка в ответ на запрос Informburo.kz пояснили, что обновили нормативные правовые акты по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций. Документ был доступен для публичного обсуждения и сейчас находится на рассмотрении "заинтересованных лиц". Речь идёт о запрете выпуска более одной платёжной карточки для клиентов, являющихся нерезидентами Казахстана и гражданами стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
"Агентство с заинтересованными государственными органами прорабатывает вопрос об ограничении выпуска на нерезидента не более одной платёжной карты, не более чем в одном банке второго уровня и внедрения ограничения для нерезидентов по количеству операций в сутки", – рассказали в финансовом регуляторе.
В АФМ также заявляли о мониторинге платёжных операций для выявления мошеннических и других незаконных схем. Как пояснили в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка, при выявлении платёжных инструментов, вовлечённых в подозрительные или мошеннические операции, МВД передаёт информацию в Антифрод-центр Национального банка.
"Информация аккумулируется в Антифрод-центре с доступом к ней финансовых организаций. Последние по полученным сведениям проводят анализ денежных потоков своих клиентов. При установлении факта участия клиентов в противоправных операциях и при подтверждении в подозрительных или мошеннических операциях финансовые организации могут блокировать платёжные инструменты либо расторгать деловые отношения с клиентом", – заключили в финрегуляторе.
-
1Финансовый лизинг для бизнеса в Astana Motors Finance
-
2630
-
0
-
2
-
-
2⛈ Прогноз погоды на 11 июня: в Астане и Алматы ожидается гроза
-
2538
-
0
-
1
-
-
3🤩 Прокуроры будут консультировать алматинцев в торговых центрах
-
2525
-
2
-
18
-
-
4🧑⚖️ Оформила кредиты на незрячую свекровь: жительнице Жамбылской области вынесли приговор
-
2337
-
0
-
7
-
-
5🤩 Отмена подозрительных транзакций: Антифрод-центр Нацбанка помог предотвратить мошенничества на 2,5 млрд тенге
-
2319
-
0
-
9
-
-
6‼️ Учителей Костаная вывели дежурить на пляж вопреки запрету Минтруда и Минпросвета
-
2216
-
13
-
33
-
-
7🇦🇹 Стрельба в школе Австрии: число жертв выросло, в стране объявили траур
-
2081
-
3
-
22
-
-
8‼️ 12-летнюю девочку жестоко избили подростки в Усть-Каменогорске
-
2139
-
2
-
46
-
-
9🔖 Авария на нефтяной скважине произошла близ Жанаозена
-
2142
-
1
-
11
-
-
10⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 10 июня
-
2373
-
0
-
3
-