Активы ОПГ из Алматинской области на 2,4 млрд тенге передадут государству
Активы организованной преступной группы из Алматинской области на 2,4 млрд тенге передадут государству, сообщили в Генеральной прокуратуре.
По данным следствия, участники банды организовали производство синтетических наркотиков в особо крупном размере. Психотропные вещества распространяли в виде закладок в Алматы и области.
"Полученный в результате преступной деятельности незаконный доход злоумышленники легализовали путём проведения различных финансовых операций, в том числе с использованием криптообменников, на сумму свыше 1,8 млрд тенге. Дополнительно приобрели недвижимость, объекты бизнеса и автомобили на 600 млн тенге", – сообщили в главном надзорном органе.
На эти активы наложили арест для обращения в доход государства.
Одного из подозреваемых объявляли в международный розыск. В январе его задержали в Грузии и после запроса Генеральной прокуратуры экстрадировали на родину. Мужчина находится в следственном изоляторе.
Фигуранту вменяют:
- участие в организованной преступной группе;
- незаконный оборот психотропных веществ в особо крупном размере;
- легализацию преступных доходов.
За эти преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Некоторые участники ОПГ уже предстали перед судом, разбирательства продолжаются. Отдельных фигурантов объявили в международный розыск.
Иностранца, которого подозревают в организации незаконных казино в Алматы, экстрадировали из Вьетнама
Казахстанца, подозреваемого в хищении 1,8 млрд тенге через автокредиты, экстрадировали из Кыргызстана