В Казахстане ликвидировали высокотехнологичную финансовую пирамиду и вернули криптоактивы на 250 млн тенге, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

В течение 2,5 месяцев агентство ликвидировало инвестиционную пирамиду Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. Схема затронула почти 2,5 тысячи вкладчиков из 12 регионов страны, включая Алматы, Астану, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорду, Уральск, Кокшетау, Жетысу и Туркестан.

Для сокрытия своей деятельности преступники использовали многочисленные транзитные криптокошельки, через которые проходили все финансовые потоки. Специальное подразделение агентства проследило их и выявило основные кошельки. Возвращённые средства переведены на специальный счёт агентства и будут использованы для компенсации пострадавшим.

Организатора пирамиды, проживавшего в Астане, приговорили к шести годам тюремного заключения с конфискацией имущества. 

Агентство стало первым в СНГ, кто вернул средства из-за рубежа, связанные с криптовалютными махинациями, добавил госорган.

Читайте также: