В Казахстане ликвидировали высокотехнологичную финансовую пирамиду и вернули криптоактивы на 250 млн тенге, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
В течение 2,5 месяцев агентство ликвидировало инвестиционную пирамиду Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. Схема затронула почти 2,5 тысячи вкладчиков из 12 регионов страны, включая Алматы, Астану, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорду, Уральск, Кокшетау, Жетысу и Туркестан.
Для сокрытия своей деятельности преступники использовали многочисленные транзитные криптокошельки, через которые проходили все финансовые потоки. Специальное подразделение агентства проследило их и выявило основные кошельки. Возвращённые средства переведены на специальный счёт агентства и будут использованы для компенсации пострадавшим.
Организатора пирамиды, проживавшего в Астане, приговорили к шести годам тюремного заключения с конфискацией имущества.
Агентство стало первым в СНГ, кто вернул средства из-за рубежа, связанные с криптовалютными махинациями, добавил госорган.
-
1🗓 Более 1000 вакантных мест. Ярмарка вакансий пройдёт в Астане
- 6385
- 0
- 12
-
2🥬🥔🍆 Продукты из трёх регионов: сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане
- 6105
- 0
- 14
-
3⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 15 октября
- 3095
- 0
- 7
-
4🐰🐺 Кто такие квадроберы и насколько это увлечение опасно для психики
- 3145
- 6
- 39
-
5❗️ Тепловоз и локомотив столкнулись у разъезда Сарысу. Есть пострадавшие
- 2758
- 0
- 15
-
6❌ 25,2 млн тонн продукции может испортиться из-за приостановки экспорта казахстанского зерна в Россию
- 2924
- 0
- 32
-
7🤩 Каналы незаконной миграции выявили в Туркестанской области: задержаны преступники в розыске
- 2614
- 0
- 19
-
8👨⚖️ Минтруда пыталось взыскать 13 млн тенге с вдовы казахстанца, который необоснованно получал надбавку к пенсии
- 2539
- 15
- 46
-
9🗓 ДУМК опубликовало календарь мусульманских праздников на 2025 год
- 2650
- 0
- 28
-
10Три иностранных банка откроют филиалы в Казахстане: как это отразится на жителях страны
- 2540
- 2
- 14