Агентство по финансовому мониторингу

Дело о контрабанде топлива через подземный туннель на границе с Узбекистаном направили в суд
22 июля, 09:39 • #видео

Дело о контрабанде топлива через подземный туннель на границе с Узбекистаном направили в суд
Поверили, что инвестируют в КМГ: казахстанцы вложили 1 млрд тенге в финансовую пирамиду с громким названием
17 июля, 09:45 • #цифра
Более 80 млн тенге привлекли организаторы финансовой пирамиды в Алматы
14 июля, 10:25 • #цифра
Две квартиры в Актау и Lexus купил подозреваемый в руководстве финпирамидой на деньги вкладчиков
10 июля, 09:46 • #официально
Шымкент жастар театрының басшылығы 136 млн теңге жымқырып, пәтер мен көлік сатып алған
9 июля, 10:12
Обманули 515 человек: главу финансовой пирамиды арестовали в Алматы
8 июля, 12:30 • #официально
Более 400 млн тенге привлекли организаторы финансовой пирамиды в Шымкенте
4 июля, 10:40 • #цифра
Клиенты платили 1,5% в день: на организаторов МФО в Уральске завели уголовное дело
2 июля, 10:10 • #цифра
Задержан бывший вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана
1 июля, 12:00 • #официально
Присвоили оплату за учёбу и лагерь: в хищении 900 млн тенге подозревают руководство школы в Астане
1 июля, 11:09 • #цифра
Фигурантов масштабной схемы хищения приговорили в Жамбылской области, "Таразэнергоцентр" вернули в госсобственность
26 июня, 19:50 • #официально
534 попытки вывоза бензина предотвратили на границе Казахстана за год
26 июня, 18:17 • #цифра
АФМ добилось закрытия пяти микрофинансовых организаций Казахстана
25 июня, 10:51 • #официально
Университету в Усть-Каменогорске вернули активы на 1,5 млрд тенге, незаконно выведенные в частные руки
20 июня, 09:54 • #цифра
162 млн тенге заработали супруги из Актау на незаконных лотереях в социальных сетях
20 июня, 00:05 • #цифра
Дело Перизат Кайрат и её матери передали в Генеральную прокуратуру
18 июня, 17:33 • #официально