Сообщника Кайрата Сатыбалдыулы объявили в розыск, сообщает Антикор.
"Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыулы – гражданин Казахстана Кемаль Эфенди, 1983 года рождения, являющий учредителем и директором ряда коммерческих предприятий", – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого Сатыбалдыулы выдал ему доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за три дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы 37 млрд тенге и 62 млн долларов США.
"С февраля т.г. Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования. Его противоправные деяния квалифицированы по ст. 218 ч. 3 п. 3 Уголовного кодекса РК и он объявлен в розыск", – заявили в Антикоре.
Досудебное расследование продолжается.
Читайте также:
- Кайрат Сатыбалдыулы признал свою вину и раскаялся в суде
- Суд по делу Кайрата Сатыбалдыулы: прокурор запросил для бизнесмена 6 лет лишения свободы
-
1🌧 Дождливая погода ожидается на большей части Казахстана в ближайшие дни
- 5997
- 0
- 7
-
2⚠️ Главное за день 23 апреля
- 3731
- 0
- 10
-
3💦 Паводки в Казахстане: главное к утру 24 апреля
- 3967
- 0
- 11
-
4‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3931
- 6
- 4
-
5‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3757
- 2
- 36
-
6💵 Куда Нацбанк вкладывал деньги ЕНПФ в марте?
- 3485
- 9
- 21
-
7‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3707
- 2
- 7
-
8➡️ Президент назначил новых зампредов Ассамблеи народа Казахстана
- 3208
- 6
- 18
-
9🟠 Пыль из Сахары окрасила греческие Афины в оранжевый цвет
- 3330
- 0
- 21
-
10🚚 Гуманитарные грузы для пострадавших можно бесплатно перевозить по платным дорогам Казахстана
- 3388
- 10
- 18