Предполагаемого участника ОПГ, обналичившей 2,5 млрд тенге, вернули из Южной Кореи в Казахстан
Предполагаемого участника организованной преступной группы Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск, вернули из Южной Кореи в Казахстан при содействии Интерпола, сообщило Агентство по финансовому мониторингу.
По версии следствия, участники группы систематически уклонялись от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Они приобретали предприятия и переоформляли их на подставных руководителей, проводили операции через банковские счета компаний, указывали недостоверные сведения в налоговой отчётности, после чего обналичивали деньги.
Одной из компаний, которые использовали в этой схеме, было ТОО "Сфера". В 2014 году Улана Байболова назначили заместителем директора предприятия. По данным АФМ, участники группы обналичили со счетов ТОО более 2,5 млрд тенге. Сумма доначисленных налогов превысила 1 млрд тенге.
Суд санкционировал содержание Улана Байболова под стражей. Расследование продолжается.
Организатора хищения 2,5 млрд тенге при закупках для Центра судебной экспертизы экстрадировали из Вьетнама
Конфисковали 2,8 млрд тенге: предполагаемого главу ОПГ экстрадировали из Польши в Казахстан