Полицейские Карагандинской области установили семерых подозреваемых в организации финансовой пирамиды. Двое из них содержатся под стражей.
Подробности расследования уголовного дела по созданию финансовой пирамиды рассказали сегодня на брифинге в прокуратуре.
"По данному уголовному делу ведётся досудебное расследование по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере". Срок содержания под стражей руководителя фирмы Елены Колесниковой продлён до 5 месяцев. Установлены подозреваемые, соучастники данного преступления, их семь. В отношении ещё одной соучастницы применена мера пресечения в виде содержание под стражей", – сообщил начальник отдела по надзору за законностью следствия прокуратуры Октябрьского района Караганды Саржан Сабыр.
По материалам дела, заключённая под стражу женщина занималась сбором денег с вкладчиков, забирала средства из кассы и передавала их Елене Колесниковой. Ещё один соучастник, который руководил филиалом фирмы Optovka в Темиртау, дал признательные показания.
По данным прокуратуры, уже установлен ущерб – более 1 млрд 900 млн тенге. Это официальное заключение аудиторской проверки. По делу проходят 719 потерпевших, ещё 36 человек заявления в полицию писать отказались.
"В части выплаты налогов была назначена проверка в рамках уголовного дела, заключение сейчас готовят. По предварительным данным, налоги не отчислялись вообще, была задолженность, но никакие отчисления не производились. Поэтому определить полный объём денежного оборота невозможно. Фактов вывода денежных средств за пределы РК зафиксировано не было", – сообщил прокурор.
Также полицейские заблокировали несколько счётов Елены Колесниковой. Установлено, что оборот денег на них составлял свыше трёх млрд тенге. У Колесниковой изъяты четыре машины.
Скандал с фирмой Optovka разгорелся в октябре 2016 года, когда в Караганде и Темиртау закрылись её филиалы. Тогда вкладчики собрались у здания прокуратуры Октябрьского района. Они беспокоились, что проверка компании закончится потерей их вкладов, и поэтому требовали отпустить Колесникову.
Елена Колесникова сейчас находится под арестом. Постановление об этом Октябрьский районный суд Караганды вынес 18 октября 2016 года.