
Подробности расследования уголовного дела по созданию финансовой пирамиды рассказали сегодня на брифинге в прокуратуре.
"По данному уголовному делу ведётся досудебное расследование по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере". Срок содержания под стражей руководителя фирмы Елены Колесниковой продлён до 5 месяцев. Установлены подозреваемые, соучастники данного преступления, их семь. В отношении ещё одной соучастницы применена мера пресечения в виде содержание под стражей", – сообщил начальник отдела по надзору за законностью следствия прокуратуры Октябрьского района Караганды Саржан Сабыр.
По материалам дела, заключённая под стражу женщина занималась сбором денег с вкладчиков, забирала средства из кассы и передавала их Елене Колесниковой. Ещё один соучастник, который руководил филиалом фирмы Optovka в Темиртау, дал признательные показания.
По данным прокуратуры, уже установлен ущерб – более 1 млрд 900 млн тенге. Это официальное заключение аудиторской проверки. По делу проходят 719 потерпевших, ещё 36 человек заявления в полицию писать отказались.
"В части выплаты налогов была назначена проверка в рамках уголовного дела, заключение сейчас готовят. По предварительным данным, налоги не отчислялись вообще, была задолженность, но никакие отчисления не производились. Поэтому определить полный объём денежного оборота невозможно. Фактов вывода денежных средств за пределы РК зафиксировано не было", – сообщил прокурор.
Также полицейские заблокировали несколько счётов Елены Колесниковой. Установлено, что оборот денег на них составлял свыше трёх млрд тенге. У Колесниковой изъяты четыре машины.
Скандал с фирмой Optovka разгорелся в октябре 2016 года, когда в Караганде и Темиртау закрылись её филиалы. Тогда вкладчики собрались у здания прокуратуры Октябрьского района. Они беспокоились, что проверка компании закончится потерей их вкладов, и поэтому требовали отпустить Колесникову.
Елена Колесникова сейчас находится под арестом. Постановление об этом Октябрьский районный суд Караганды вынес 18 октября 2016 года.
-
1🥊 Выясняли отношения: более 20 подростков доставили в полицию Уральска
-
7438
-
5
-
16
-
-
2Участвуйте в акции от «3 желания»!
-
2516
-
0
-
10
-
-
3👧🏻👦🏻 1 июня станет выходным в Казахстане? В Минтруда не против, но нужно одобрение правительства
-
2407
-
3
-
18
-
-
4💬 Белый дом: Трамп примет решение об ударе США по Ирану в течение двух недель
-
2051
-
4
-
59
-
-
5🌪 Ушибы, рваные раны, переломы: 10 человек пострадали во время урагана в Павлодарской области
-
2121
-
0
-
21
-
-
6⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 19 июня
-
2254
-
0
-
3
-
-
7🪂 Туристка повредила ногу при приземлении на параплане в горах Алматы
-
2342
-
0
-
8
-
-
8⛈ Прогноз погоды на 20 июня: дожди с грозами пройдут почти по всей территории Казахстана
-
2230
-
0
-
5
-
-
9💬 Высокая угроза эскалации ситуации на Ближнем Востоке: МИД обратился к казахстанцам, находящимся в Иране и Израиле
-
2293
-
0
-
7
-
-
10✈️ Аэропорт Астаны обратился к пассажирам из-за предстоящего ремонта взлётно-посадочной полосы
-
2264
-
0
-
4
-