Четырёх организаторов финансовой пирамиды Mudarabah Capital взяли под стражу. Установлены ещё три фигуранта по делу финансовой пирамиды, сообщили в департаменте полиции Алматы.
В полиции уточнили, что речь идёт об участниках Mudarabah Capital вайнерах Мейржане Туребаеве и Меирхане Шерниязове, которых ранее суд отпустил под залог, а также ещё двух участниках, находившихся на период досудебного расследования под домашним арестом.
"Они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении Департамента полиции города Алматы по статье 217 части 3 УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой", – сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.
В суде уточнили, что Мейржана Туребаева и Меирхана Шерниязова арестовали на 10 суток. Органы дознания требовали ареста на два месяца, но судья решил, что 10 суток будет достаточно.
Установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица этих товариществ заключали договоры с физическими и юридическими лицами о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно.
"Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО "Astex.kz" от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО "Mudarabah Capital", – сообщили в ДП Алматы.
За несколько часов до задержания блогер Мейржан Туребаев записал видеообращение, в котором в очередной раз заявил о своей невиновности.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
11 апреля вкладчица финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в Нур-Султане. Женщина, решившаяся на отчаянный шаг, ранее требовала наказать вайнеров, которые рекламировали финансовую пирамиду.
Читайте также:
- МВД о самоподжоге жертвы финпирамиды: Это сделано для оказания давления на следственные органы
- В МВД проведут служебное расследование из-за самоподжога жертвы финансовой пирамиды
- Самоподжог у здания МВД: пострадавшую перевели из реанимации в палату
10 февраля следственный суд Алматы санкционировал меру пресечения вайнерам Мейржану Туребаеву, Азизжану Саидбаеву и Мейирхану Шерниязову. Туребаева и Шерниязова отпустили под залог в 1000 МРП (3 063 000 тенге). Саидбаеву, которого полиция пока не нашла, заочно назначили содержание под стражей сроком на два месяца.
-
1🫁 Жители и гости Астаны смогут получить бесплатную консультацию онкологов по патологиям лёгких
-
5864
-
0
-
6
-
-
2🎶 Как интересно провести выходные 27 и 28 июля в Астане и Алматы
-
5971
-
0
-
1
-
-
3⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 25 июля
-
2699
-
1
-
2
-
-
4🔖 Стартовал приём заявок на присуждение международной премии "Волонтёр года"
-
2494
-
1
-
10
-
-
5➕ Органы погибшего в ДТП юноши помогли выжить четырём пациентам
-
2433
-
5
-
70
-
-
6📢 В Алматы включили сирену
-
2546
-
5
-
1
-
-
7🚨 Полицейский совершил смертельное ДТП в Актюбинской области
-
2293
-
0
-
11
-
-
8🚰 Перебои с водоснабжением в Актау: опреснительный завод увеличил мощность
-
2323
-
1
-
7
-
-
9⚡️ Суд отменил оправдательный приговор по делу экс-главы "Казселезащиты"
-
2303
-
1
-
22
-
-
10💦 Рекордные ливни в Японии: более 200 тысяч человек обязали эвакуироваться
-
2271
-
0
-
20
-