Четырёх организаторов финансовой пирамиды Mudarabah Capital взяли под стражу. Установлены ещё три фигуранта по делу финансовой пирамиды, сообщили в департаменте полиции Алматы.
В полиции уточнили, что речь идёт об участниках Mudarabah Capital вайнерах Мейржане Туребаеве и Меирхане Шерниязове, которых ранее суд отпустил под залог, а также ещё двух участниках, находившихся на период досудебного расследования под домашним арестом.
"Они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении Департамента полиции города Алматы по статье 217 части 3 УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой", – сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.
В суде уточнили, что Мейржана Туребаева и Меирхана Шерниязова арестовали на 10 суток. Органы дознания требовали ареста на два месяца, но судья решил, что 10 суток будет достаточно.
Установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица этих товариществ заключали договоры с физическими и юридическими лицами о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно.
"Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО "Astex.kz" от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО "Mudarabah Capital", – сообщили в ДП Алматы.
За несколько часов до задержания блогер Мейржан Туребаев записал видеообращение, в котором в очередной раз заявил о своей невиновности.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
11 апреля вкладчица финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в Нур-Султане. Женщина, решившаяся на отчаянный шаг, ранее требовала наказать вайнеров, которые рекламировали финансовую пирамиду.
Читайте также:
- МВД о самоподжоге жертвы финпирамиды: Это сделано для оказания давления на следственные органы
- В МВД проведут служебное расследование из-за самоподжога жертвы финансовой пирамиды
- Самоподжог у здания МВД: пострадавшую перевели из реанимации в палату
10 февраля следственный суд Алматы санкционировал меру пресечения вайнерам Мейржану Туребаеву, Азизжану Саидбаеву и Мейирхану Шерниязову. Туребаева и Шерниязова отпустили под залог в 1000 МРП (3 063 000 тенге). Саидбаеву, которого полиция пока не нашла, заочно назначили содержание под стражей сроком на два месяца.
-
1🌧 Дождливая погода ожидается на большей части Казахстана в ближайшие дни
- 6565
- 0
- 7
-
2💦 Паводки в Казахстане: главное к утру 24 апреля
- 4158
- 0
- 12
-
3‼️ Суд над Бишимбаевым
- 4100
- 6
- 4
-
4⚠️ Главное за день 23 апреля
- 3861
- 0
- 10
-
5‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3866
- 2
- 7
-
6‼️ Суд над Бишимбаевым
- 3917
- 2
- 37
-
7🟠 Пыль из Сахары окрасила греческие Афины в оранжевый цвет
- 3456
- 0
- 21
-
8💵 Куда Нацбанк вкладывал деньги ЕНПФ в марте?
- 3588
- 9
- 22
-
9🚚 Гуманитарные грузы для пострадавших можно бесплатно перевозить по платным дорогам Казахстана
- 3555
- 10
- 18
-
10🔖 Землетрясение произошло в ВКО
- 3538
- 1
- 10