Двух подозреваемых по делу о казино Pin-Up и Pinco с оборотом 106 млрд тенге объявили в розыск

Агентство по финансовому мониторингу разыскивает двух иностранцев по подозрению в организации незаконной деятельности интернет-казино Pin-Up и Pinco, ориентированных на казахстанских пользователей.

По данным следствия, для их работы создали международную сеть подконтрольных компаний, платежных организаций и банковских инструментов. В Казахстане одним из звеньев этой системы стало ТОО "Бонами". Компания получила лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Однако, как считают следователи, легальный букмекерский бизнес использовали для прикрытия работы интернет-казино.

"Для обеспечения денежных потоков использовали приобретенные платежные организации, номинальных руководителей и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивали при содействии представителей финансового сектора", – сообщили в агентстве.

Всего сеть насчитывала 24 терминала в разных банках и финансовых организациях. Через 14 из них принимали деньги. Общий объем финансовых операций превысил 106 млрд тенге.

По этому делу АФМ разыскивает двух человек, в отношении которых заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей:

• гражданку Украины Марину Ильину, 11 февраля 1989 года рождения;
• гражданина России Дмитрия Пунина, 8 февраля 1985 года рождения. 

Казахстанцев просят сообщать информацию о местонахождении разыскиваемых по телефону дежурной части: +7 (7172) 70-84-78.

Ранее по этому же делу в розыск объявляли гражданина США Дмитры Дружинскы и гражданку Украины Марину Левкович.