Казахстан обвиняет Дэниела Чапмэна в соучастии в мошеннической схеме Стати.
Федеральный суд Нью-Йорка постановил, что рассмотрение исков Республики Казахстан против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмэна и его компании Argentem Creek ("Чапмэн") за их роль в мошеннических схемах Анатолия и Габриэля Стати будет продолжено, сообщается на сайте Минюста РК.
Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка:
- удовлетворил ходатайство Казахстана о возвращении его исков против Чапмэна в суд штата Нью-Йорк, куда они были поданы;
- отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков Казахстана c сохранением за истцом права предъявления иска по тому же основанию;
- отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков американской компании Outrider, которая присоединилась к иску Казахстана;
- удовлетворил ходатайство Чапмэна о принуждении рассмотрения исков Outrider в порядке арбитража в Международной торговой палате.
Это решение позволяет продолжить рассмотрение исков против Чапмэна по существу, причём в том суде, где они были первоначально поданы. Как утверждается в иске, поданном в Нью-Йорке, Чапмэн обнаружил мошенничество Стати, ориентировочно, в 2012 году, но вместо того, чтобы принять правовые меры против него, вступил с ними в незаконный сговор, чтобы обмануть Казахстан и других лиц.
Факт мошенничества Стати уже подтвердило решение Брюссельского апелляционного суда, вынесенное в ноябре 2021 года.
Новое решение Нью-Йоркского суда – это второй случай, когда федеральный суд США отклонил попытки Чапмэна избежать ответственности за соучастие в мошенничестве Стати. В марте 2021 года окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство Чапмэна о наложении запрета на судебный процесс в Нью-Йорке.
"Сегодняшнее решение суда Нью-Йорка является отрадным событием в продолжающихся усилиях Казахстана по борьбе с коррупцией и привлечению Стати и его соучастников к ответственности. Теперь участие Чапмэна в мошенничестве Стати будет полностью раскрыто в суде США", – отметил министр юстиции РК Канат Мусин.
С 2013 года Казахстан участвует в судебных разбирательствах по делу молдавских бизнесменов Стати. Государство обжалует принудительное исполнение арбитражного решения на 506 млн долларов в США, Швеции, Нидерландах, Люксембурге и Бельгии.
Читайте также:
- "Поймут, что Казахстан развивается". Министр юстиции объяснил, в чём смысл затяжной судебной тяжбы со Стати
- Дело Стати: суд приостановил процесс по признанию решения против РК в Люксембурге
- Дело Стати: в Нидерландах отменили признание арбитражного решения против Казахстана
- Дело Стати: арестованные активы вернулись в Нацбанк РК
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1💲Казатомпрому вернули 32 млн долларов, заблокированные из-за антироссийских санкций США
-
5316
-
2
-
34
-
-
2🎉Историческая победа: Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000 Indian Wells
-
3647
-
9
-
291
-
-
3🛬Посадка самолёта в Астане глазами пилота
-
3598
-
3
-
91
-
-
4🇫🇷Третий день митингов во Франции против пенсионной реформы: задержаны 169 человек
-
3130
-
3
-
33
-
-
5🇺🇸В США обанкротившийся Signature Bank выкупил другой банк
-
3133
-
9
-
26
-
-
6🇰🇵Ким Чен Ын призвал к ядерной наступательной готовности, позволяющей в любое время внушить врагам страх
-
3152
-
1
-
54
-
-
7❤️Елена Рыбакина поднялась на седьмое место в рейтинге лучших теннисисток мира
-
3066
-
2
-
154
-
-
8🐾Алматинцы подписывают петицию за изменение правил выгула собак. Чего они требуют?
-
3107
-
26
-
76
-
-
9😜Соболенко: "Я позабочусь о том, чтобы это было в последний раз"
-
2933
-
6
-
81
-
-
10✍️Токаев подписал закон, восстанавливающий действие розничного налога для разных сфер
-
3084
-
2
-
18
-