Казахстан обвиняет Дэниела Чапмэна в соучастии в мошеннической схеме Стати.
Федеральный суд Нью-Йорка постановил, что рассмотрение исков Республики Казахстан против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмэна и его компании Argentem Creek ("Чапмэн") за их роль в мошеннических схемах Анатолия и Габриэля Стати будет продолжено, сообщается на сайте Минюста РК.
Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка:
- удовлетворил ходатайство Казахстана о возвращении его исков против Чапмэна в суд штата Нью-Йорк, куда они были поданы;
- отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков Казахстана c сохранением за истцом права предъявления иска по тому же основанию;
- отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков американской компании Outrider, которая присоединилась к иску Казахстана;
- удовлетворил ходатайство Чапмэна о принуждении рассмотрения исков Outrider в порядке арбитража в Международной торговой палате.
Это решение позволяет продолжить рассмотрение исков против Чапмэна по существу, причём в том суде, где они были первоначально поданы. Как утверждается в иске, поданном в Нью-Йорке, Чапмэн обнаружил мошенничество Стати, ориентировочно, в 2012 году, но вместо того, чтобы принять правовые меры против него, вступил с ними в незаконный сговор, чтобы обмануть Казахстан и других лиц.
Факт мошенничества Стати уже подтвердило решение Брюссельского апелляционного суда, вынесенное в ноябре 2021 года.
Новое решение Нью-Йоркского суда – это второй случай, когда федеральный суд США отклонил попытки Чапмэна избежать ответственности за соучастие в мошенничестве Стати. В марте 2021 года окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство Чапмэна о наложении запрета на судебный процесс в Нью-Йорке.
"Сегодняшнее решение суда Нью-Йорка является отрадным событием в продолжающихся усилиях Казахстана по борьбе с коррупцией и привлечению Стати и его соучастников к ответственности. Теперь участие Чапмэна в мошенничестве Стати будет полностью раскрыто в суде США", – отметил министр юстиции РК Канат Мусин.
С 2013 года Казахстан участвует в судебных разбирательствах по делу молдавских бизнесменов Стати. Государство обжалует принудительное исполнение арбитражного решения на 506 млн долларов в США, Швеции, Нидерландах, Люксембурге и Бельгии.
Читайте также:
- "Поймут, что Казахстан развивается". Министр юстиции объяснил, в чём смысл затяжной судебной тяжбы со Стати
- Дело Стати: суд приостановил процесс по признанию решения против РК в Люксембурге
- Дело Стати: в Нидерландах отменили признание арбитражного решения против Казахстана
- Дело Стати: арестованные активы вернулись в Нацбанк РК
Популярное в нашем Telegram-канале
-
1🗣️ Массовая госпитализация детей в Узбекистане: Минздрав пока не подтверждает отравление лекарством
-
3480
-
2
-
15
-
-
2🚨 Убийц, насильника и мошенников, находящихся долгое время в розыске, задержали на территории СНГ
-
3142
-
3
-
62
-
-
3❕ 45 человек задержали во время митингов в Ереване
-
2949
-
2
-
16
-
-
4⚠️ Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в четырёх городах Казахстана
-
3012
-
0
-
4
-
-
5ℹ️ В аэропорту Актау все дневные рейсы перенесли на вечер и утро
-
3007
-
0
-
9
-
-
6🎾 Казахстанские журналисты-теннисисты стали золотыми и серебряными призёрами чемпионата мира
-
3008
-
0
-
39
-
-
7🇰🇿 Елена Потапенко завоевала олимпийскую лицензию для Казахстана в современном пятиборье
-
2918
-
0
-
67
-
-
8🥋 Казахстан взял первую медаль на Азиатских играх в Китае
-
2948
-
0
-
49
-
-
9❗️ Акции против полицейского насилия проходят по всей Франции
-
2823
-
3
-
12
-
-
10⚜️Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем труда
-
2864
-
1
-
27
-