Более 400 млн тенге привлекли организаторы финансовой пирамиды в Шымкенте

В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. 

Организация позиционировала себя как компанию по продаже ювелирных изделий. Вкладчикам обещали ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение пяти месяцев. Также организаторы гарантировали сохранность основного капитала.

"Фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлекли свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге. Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы", – рассказали в агентстве.

Организатора пирамиды взяли под стражу. Принадлежащие ей автомобиль и жилой дом находятся под арестом.