АФМ расследует дело в отношении руководителей финансовой пирамиды Qnet

Департамент Агентства по финансовому мониторингу в Акмолинской области начал досудебное расследование в отношении руководителей международной финансовой пирамиды компании Qnet.

По данным АФМ, у компании отсутствует регистрация на территории РК, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операции не имеется.

В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте также:

• Жертвы финансовой пирамиды Qnet потеряли 57 млн тенге в Талдыкоргане
• Дело Mudarabah Capital: В полиции ответили вкладчице, которая передумала обвинять вайнеров
• Полиция закрыла дело о продаже несуществующих путёвок в Караганде

21 апреля в Талдыкоргане сотрудницу компании Qnet признали виновной в создании и руководстве финансовой пирамидой. Её приговорили к реальному сроку лишения свободы. Она предлагала клиентам компании выплачивать 200 долларов еженедельно за их взносы.

Жители Караганды также подавали жалобы на компанию Qnet, которая, по их словам, несколько лет продаёт несуществующие услуги. Клиентам компании также предлагали выручку в 200 долларов за их взносы и привлечение новых клиентов. Однако полиция не нашла признаков финансовой пирамиды в деятельности организации.