Компания не имеет право осуществлять банковские операции, отметили в агентстве.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу в Акмолинской области начал досудебное расследование в отношении руководителей международной финансовой пирамиды компании Qnet.
По данным АФМ, у компании отсутствует регистрация на территории РК, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операции не имеется.
В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.
Читайте также:
- Жертвы финансовой пирамиды Qnet потеряли 57 млн тенге в Талдыкоргане
- Дело Mudarabah Capital: В полиции ответили вкладчице, которая передумала обвинять вайнеров
- Полиция закрыла дело о продаже несуществующих путёвок в Караганде
21 апреля в Талдыкоргане сотрудницу компании Qnet признали виновной в создании и руководстве финансовой пирамидой. Её приговорили к реальному сроку лишения свободы. Она предлагала клиентам компании выплачивать 200 долларов еженедельно за их взносы.
Жители Караганды также подавали жалобы на компанию Qnet, которая, по их словам, несколько лет продаёт несуществующие услуги. Клиентам компании также предлагали выручку в 200 долларов за их взносы и привлечение новых клиентов. Однако полиция не нашла признаков финансовой пирамиды в деятельности организации.
Что интересного происходит в Алматы?
-
1👮♂️Полицейский грубо толкнул девушку-иностранку в Алматы. ДП начал служебную проверку
-
2😱Полицейский случайно застрелил коллегу на рабочем месте в Алматы
-
3В Алматы без разрешения снесли часть жилого строения
-
4Организатора сети элитных эскортниц задержали в Алматы
-
5⚠️В строящемся ЖК "Толеби Резиденс" в Алматы нет документов на строительство
-
6Акимат Алматы принял меры в отношении самовольного сноса части жилого дома
-
7"День Карьеры" пройдёт в Алматы
-
8🇰🇿🇺🇸Аким Алматы встретился с представителем Торговой палаты США
-
9В Алматинской области похитили девочку и увезли в другое село
-
10Туриста, сломавшего ногу, спасли в горах близ Алматы