Агентство по финансовому мониторингу опубликовало на портале "Открытые НПА"  проект концепции поправок по вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства, а также противодействия доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. 

В проекте указывается отсутствие надобности признания Фонда социального медицинского страхования в качестве субъекта финансового мониторинга.

"Предлагается исключить Фонд социального медицинского страхования из числа субъектов финансового мониторинга, поскольку активы фонда размещены в открытых счетах в Национальном банке, учредителем является правительство Казахстана", – говорится в документе. 

При этом в агентстве видят необходимость в признании субъектами финмониторинга НАО "Правительство для граждан", брокеров и дилеров, которые являются членами товарной биржи. 

"Эти субъекты осуществляют различного рода сделки с имуществом (сделки с недвижимым имуществом могут осуществляться без нотариуса в НАО)", – объяснили в агентстве. 

Документ находится на публичном обсуждении до 25 августа.

Читайте также: