Фонд медстрахования намерены исключить из списка субъектов финансового мониторинга

4 августа 2022, 17:53

#официально Кристина Колосовская Написать автору

В Агентстве по финмонтирингу объяснили такую инициативу тем, что активы фонда размещены в открытых счетах в Нацбанке.

Агентство по финансовому мониторингу опубликовало на портале "Открытые НПА" проект концепции поправок по вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства, а также противодействия доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В проекте указывается отсутствие надобности признания Фонда социального медицинского страхования в качестве субъекта финансового мониторинга.

"Предлагается исключить Фонд социального медицинского страхования из числа субъектов финансового мониторинга, поскольку активы фонда размещены в открытых счетах в Национальном банке, учредителем является правительство Казахстана", – говорится в документе.

При этом в агентстве видят необходимость в признании субъектами финмониторинга НАО "Правительство для граждан", брокеров и дилеров, которые являются членами товарной биржи.

"Эти субъекты осуществляют различного рода сделки с имуществом (сделки с недвижимым имуществом могут осуществляться без нотариуса в НАО)", – объяснили в агентстве.

Документ находится на публичном обсуждении до 25 августа.

Читайте также: