В Праге полицейские задержали одного из руководителей группы компаний "Азия Авто – Бипэк Авто", сообщает пресс-служба МВД.

Задержанный по запросу казахстанского бюро Интерпола находился в розыске за мошенничество в особо крупном размере. Инициатор розыска – департамент по экономическим преступлениям ВКО.

В 2020 году казахстанское Мининдустрии расторгло с группой компаний соглашение о промышленной сборке, потребовав вернуть сумму преференций и льгот за 10 лет. В начале 2021 года "Азия Авто – Бипэк Авто" проиграли суд против министерства. В августе того же года контролирующего акционера группы компаний Анатолия Балушкина объявили в международный розыск по подозрению в мошенничестве. 

Кроме того, как добавили в МВД, в Испании задержали 35-летнего россиянина, которого разыскивает полиция Астаны за создание и руководство финансовой пирамидой Questra Holdings, Questra World, Atlantic Global Asset. По мнению столичной полиции, фигурант действовал в составе транснациональной преступной организации.

Читайте также: