"Вскрыты криминальные потоки на 2,1 трлн тенге". Токаев принял главу Агентства по финмониторингу

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава агентства представил отчёт об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период. Он сообщил, что завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге, ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 млрд тенге.

"Пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества. заблокировано более 1,1 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тысяч дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов. Финансовым сектором расторгнуты деловые отношения с 2000 компаний и 56 000 лиц по подозрению в отмывании преступных доходов", – говорится в сообщении.

Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге, не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь путём пресечения схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на 2 млрд тенге. Предотвращен дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тысячи тонн бензина. 

Также Жанат Элиманов доложил о мерах по защите населения от вовлечения в онлайн-казино. Вскрыты криминальные потоки на 2,1 трлн тенге при пособничестве 35 платёжных организаций.

Установлены случаи выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тысяч тонн незаконно добытых полезных ископаемых.

Выявлены системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг по линии ОСМС на 26 млрд тенге, в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам.

Глава государства дал поручения по ключевым направлениям деятельности агентства.

---

Читайте также:

Парламентская реформа в Казахстане: Токаев ознакомился с поступающими предложениями

---