Агентство по финансовому мониторингу

Привлекать к уголовной ответственности блогеров за рекламу онлайн-казино предложили в Казахстане
7 октября, 12:18 • #официально

Привлекать к уголовной ответственности блогеров за рекламу онлайн-казино предложили в Казахстане
Застройщика социального жилья будут судить за хищение 152 млн тенге в Акмолинской области
7 октября, 09:45 • #цифра
17 майнинг-ферм выявили в Казахстане с 2024 года
3 октября, 21:22 • #цифра
Вывели 46 млрд тенге из ЕНПФ: троих владельцев фиктивных стоматологий объявили в розыск
2 октября, 16:53 • #фото
Ущерб на 230 млн тенге: финансовая пирамида Boxy Wealth действовала в Алматы
1 октября, 11:45 • #официально
АФМ прекратило работу криптообменника, через который наркоторговцы отмыли более 224 млн долларов 
29 сентября, 16:05 • #цифра
Арестованы криптоактивы на 10 млн долларов подозреваемых в организации финпирамиды "Амир Капитал"
25 сентября, 10:20 • #цифра
Вывод пенсионных денег под предлогом лечения зубов: почему ЕНПФ признан потерпевшим в деле
24 сентября, 17:11 • #официально
Задержания в Атырау: имущество фигурантов дела о незаконном выводе пенсионных накоплений показало АФМ
22 сентября, 11:43 • #видео
Ломбарды под видом комиссионок: схема незаконной выдачи микрозаймов действовала в Казахстане
18 сентября, 16:05 • #официально
Схему с фиктивными счетами-фактурами на 1,8 млрд тенге раскрыли в Атырау
17 сентября, 17:45 • #официально
Задержания в Атырау: будут ли наказывать казахстанцев за вывод пенсионных денег через стоматологию
15 сентября, 16:03 • #официально
23 млн тенге ущерба: за махинации с Damu Bala осуждён директор школы искусств в Абайской области
12 сентября, 11:15 • #официально
Экс-главу одного из предприятий "Казатомпрома" будут судить за хищения
10 сентября, 09:50 • #официально
Ликвидация ОПГ и финансовых пирамид: о чём доложил президенту глава АФМ
9 сентября, 15:20 • #официально
По одной схеме: незаконные соцвыплаты нанесли ущерб в 1,2 млрд тенге – АФМ
6 сентября, 13:32 • #официально